Makaleler:

SVG'nin bir offshore merkezi olarak itibarı (kumar ve finans dahil)

Kısaca

Saint Vincent ve Grenadinler (SVG), uluslararası ticaret için erişilebilir bir yargı alanı imajına sahiptir: şirketlerin basitleştirilmiş tescili ve forex projeleri arasındaki popülerlik, aktif AML/CFT denetimine ve düzenleyicilerin kamuya açık uyarılarına bitişiktir. Kumarda, ülke karasal formatları düzenler (piyango, temel yasaya göre izin verir), ancak çevrimiçi kumarın yerel lisansı yoktur, bu yüzden sakinler aslında yabancı siteleri kullanırlar.

Finansal "offshoring": şirket hızlı, lisans her zaman değil

FSA, banka dışı sektöre bir "geçit'olarak. Finansal Hizmetler Otoritesi (FSA), bankacılık dışı finansal hizmetleri denetler ve AML/CFT ve yabancı düzenleyicilerle işbirliği de dahil olmak üzere uluslararası standartlara uyumu vurgular.

FSA forex uyarıları. Düzenleyici düzenli olarak SVG'ye kayıtlı olmayan kuruluşlar hakkında garanti ve uyarılar yayınlar ve ülkedeki forex ve kripto ürünlerinin lisanslı bir tür olarak düzenlenmediğini hatırlatır; Vatandaşlar risklere karşı uyarılıyor.

CFATF: AML/CFT profili. FATF Karayip Grubu'nun karşılıklı değerlendirmesi (MER, evlat edinme - Kasım 2023, yayın 2024), FIU'nun rolü ve savunmasız sektörlerin kontrolü de dahil olmak üzere kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadelede mevcut mimariyi açıklamaktadır.

Sonuç: "Offshore'un itibarı, basit kurumsal altyapının ve ihtiyatlı ancak artan finansal denetimin bir kombinasyonu ile oluşur - özellikle FSA ve FIU'nun doğrudan riskler konusunda uyardığı forex/kripto bölgelerinde.

Kumar: 'yer "- evet," çevrimiçi "- vakum

Neyin yasal olduğu ve kimin tarafından yönetildiği. Kara tabanlı casinolar/bahis noktaları ve piyangolar Kumar, Piyango ve Bahis Yasası kapsamındadır; Piyango sektörü, 1984 yılında kurulan Ulusal Piyango İdaresi (NLA) tarafından yönetilmektedir (misyon - spor ve kültür desteği).

Online casinolar ve bahis. Yerel çevrimiçi lisans yoktur: profil incelemeleri ve endüstri materyalleri doğrudan çevrimiçi kumarın düzenlenmediğini gösterir, bu nedenle sakinler yerel tüketici koruması olmadan yabancı siteleri kullanabilir. Bu durum uluslararası yayınlara da yansıyor.

Gerçek arazi kumarhane resmi. ABD Uluslararası Uyuşturucu Kontrolü/Aklama (INCSR) raporları, çevrimdışı segmentin "inceliğini" vurgulayan hiçbir işletme kumarhanesinin olmadığını doğrulamaktadır.

Görüntü için ne anlama geliyor. Yurtiçinde, "beyaz'bir piyango ve çevrimdışı için bir yasa var, ancak çevrimiçi modun olmaması ve offshore şirketlere erişim, SVG'nin uzak kumar hizmetlerinin yabancı lisanslar ve standartlar tarafından yönlendirildiği bir platform olarak algılanmasını güçlendiriyor.

Medya anlatısı: Canouan ve "resort swing"

Kanowan'ı yüksek sınıf turizm ve casino eğlencesinin bir "vitrini" haline getirme girişimleri periyodik olarak medyaya düştü - operatörlerin değişimiyle ilgili haberlerden (Raffles - yeniden başlatma) çıkar çatışmaları ve "milyarder savaşları'ile ilgili son makalelere. "Bu, sermayeye ve projelere açık, ancak yönetim ve piyasa risklerine duyarlı bir yargı imajını koruyor.

Riskler ve koruma: Düzenleyicilerin görüşü

FIU SVG: "Düzenlenmemiş tedarikçiler" (NRSP) ve DNFBP için uyarılar ve AML/CFT kılavuzları yayınlar; Ayrı ayrı ülke içinde forex ve cryptofertes düzenleme eksikliğini vurgulamaktadır.

FSA SVG: uyarıların kamuya açık bir kaydını tutar ve şirketlerin kaydının karmaşık finansal hizmetlerin (örneğin, forex) lisanslanmasına eşit olmadığını vurgular.

CFATF MER 2024: Sistemin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlar: resmi bir çerçeve vardır, ancak sınır ötesi hizmetlerde kötüye kullanımı engellemek için devam eden risk temelli gözetim ve uygulamalara ihtiyaç vardır.

Bununla nasıl çalışılır: paydaşlar için öneriler

Yatırımcılar ve finans şirketleri için

1. Şirket kurmayı ürün yetkilendirmesiyle karıştırmayın. Hizmetin düzenleyici rejimini ayrı olarak onaylayın (forex, ödemeler, çevrimiçi kumar ürünleri).

2. Yetişkin tarafından AML/CFT "oluşturun. Tam KYC/EDD, işlem izleme, FIU'da raporlama - CFATF uygulamaları için bir kılavuz.

3. Riskleri şeffaf bir şekilde iletin. Özellikle ürün son derece değişken piyasalar (FX/kripto) veya offshore lisanslarla ilişkiliyse.

Oyuncular ve tüketiciler için

1. NLA piyangosu "resmi" bölgedir. NLA web sitesindeki kaynakları ve kuralları kontrol edin; 1984'ten beri görev yapan bir kamu işletmecisidir.

2. Online casinolar/bahisler - sadece yabancı lisanslar. Yerel lisans yoktur: T&C okuyun, KYC sırasında VPN kullanmayın, sınırları koruyun ve hesaplarda büyük miktarlarda tutmayın.

3. "Forex teklifleri'ile dikkat. "ÖSO uyarılarına karşı isimleri kontrol edin; Kayıt/denetim eksikliği - kırmızı bayrak.

Devlet için

1. Çevrimiçi modu kodlayın. Mevcut kumar yasasına ayrı bir eklenti: lisanslar, anlaşmazlıklarda ODR, RG araçları 18 +, günlüklerin depolanması.

2. Genel FSA/FIU uyarılarına devam edin. Bu zaten forex/kriptodaki şüpheli "offshore" uygulamalarına karşı çalışıyor.

3. "Sorumlu bir offshore'olarak ününüzü koruyun. Uluslararası işbirliğini genişletmek, risk temelli kontrolleri ve mülkiyet şeffaflığını (faydalı mülkiyet) uygulamak.

SVG'nin bir offshore merkezi olarak ünü çifte maruziyettir: bir yandan erişilebilir bir kurumsal yargı yetkisi ve güçlü bir turizm markası; Öte yandan, kumar büyüyen ve oldukça kamu mali gözetim (FSA/FIU) ve online düzenleme vakum. Ülke AML/CFT'yi güçlendirirken ve nüfusu bilgilendirirken, yerel çevrimiçi lisansların eksikliği ve dünyanın gözünde "offshore" imajını destekleyen yabancı platformların kullanılması uygulamasıdır. Şeffaf çevrimiçi kurallara geçiş ve düzenleyicilerin daha proaktif konumu, SVG'nin sorumlu bir uluslararası merkez olarak itibarını pekiştirmesine yardımcı olacaktır.

Referans kaynakları: FSA SVG web sitesi ve kamu uyarıları; FIU SVG uyarıları ve kılavuzları; Rapor CFATF MER 2024 (Kasım 2023'te kabul edildi); Özet, SVG'deki çevrimiçi kumarın çözülmediğini; NLA kaynakları (kuruluş 1984); İşletme casinolarının gerçek yokluğu hakkında INCSR-2024.