Amerikan casinolarının mafya kökleri

Amerikan kumarhanelerinin tarihi sadece tatil köylerinin ve neon Streep'in mimarisi değil, aynı zamanda erken sermaye, personel ve "operasyonel uygulamaların" kaçak içki, yasadışı salonlar ve bahisçilerden geldiği organize suç çağıdır. 20. yüzyılın ortalarında, mafya Vegas'ın başlamasına yardım etti - ve sıkı düzenlemeler ve şirketler daha sonra suçun yerini aldı. Bunun nasıl olduğunu bulalım.

1) Vegas'tan önce: Kaçak içki, yeraltı salonları ve "sayılar"

İçki yasağı (1920-1933) alkolü yasadışı hale getirdi ve içki kaçakçıları lojistik, güvenlik ve yolsuzluk bağları kurdu. Aynı ağlar speakeasy, yeraltı casinoları ve bahisçileri besledi.

Büyük şehirlerde (New York, Chicago, Cleveland) "Sayılar "/politika nakit akışı ve bahis yönetimi deneyimi verdi.

Küba 1930-1950'ler: Amerikan suç yatırımlarının bir kısmı Havana kumarhanelerine aktı (1959 devrimi bu "offshore'u kapatana kadar), daha sonra sermaye ve personel Nevada'ya geçti.

2) Erken Las Vegas: Para damlar ve ilk tatil köyleri

Nevada 1931'de kumarı yasallaştırdı, ancak 1940'larda kritik bir kitle gelişti: otoyollar, Kaliforniya'nın yakınlığı, Hoover Barajı'ndan gelen para.

Bugsy Siegel ve Mayer Lansky'nin çevresi, Vegas'ın "göz alıcı suçunun" sembolleri haline geldi: Flamingo projesi (1946) idari olarak savruldu, ancak'bir gösteri ile resort-casino "standardını belirledi.

Flamingo'nun ardından Sands, Desert Inn, Sahara, Riviera geldi - suç sermayesi ve "gölge" yöneticilerle doğrudan veya dolaylı bağlantıları olan bir bölüm.

3)'eski "Vegas ekonomisi nasıl işledi?

Ön adamlar ve "görünmez" yöneticiler. Resmi mal sahipleri kağıtları imzaladı ve gerçek yönetim ve karlar yeraltı dünyasından "danışmanlar've" ortaklar'tarafından kontrol edildi.

Skimming ("kaymak"). Gelirler muhasebe departmanına girmeden önce, bir kısmı nakit olarak çekildi ve "zincire çıktı". "Bu, vergileri düşürdü ve aileler arasında para bölüştürdü.

Vergisiz "yağlama. "Salondan gelen nakit, güvenlik, rüşvet ve dış operasyonları finanse etmeyi mümkün kıldı.

4) Teamsters ve resort kredileri

1950'lerde ve 1970'lerde, Teamsters Central States Pension Fund, emlak ve kumarhaneler için büyük krediler verdi.

Aracılar aracılığıyla, para Strip tesislerinin satın alınmasına/inşasına gitti; Riskler ve kontrol zayıftır, bu da "gri" yönetime erişimi kolaylaştırır.

1970'lerin ortalarında, bu devre aracılığıyla finanse edilen Argent Corporation (Allen Glick), Stardust, Fremont, Hacienda, Marina'yı yönetti - soruşturma daha sonra yüksek profilli yağsız vakaları ortaya çıkardı.

5) "Sinematik" dönem: Rosenthal, Spilotro ve Strip 1970'ler

Frank "Lefty" Rosenthal - bahis hatları ve casino operasyonlarının yetenekli yöneticisi; Tony Spilotro, Vegas'taki Chicago ailesinin "güç" küratörüdür.

1970'lerin ikinci yarısı, Stardust/Fremont soruşturmaları ve Chicago'nun Outfit, Kansas City ve Milwaukee gruplarıyla olan bağları ile ünlüdür.

Medya ve daha sonra sinema (sanatsal yorumlar) dönemi romantikleştirdi, ancak gerçeklik finansal suçlar, şiddet ve yöneticiler üzerindeki baskı ile ilgiliydi.

6) Devletin karşı saldırısı: duruşmalar, kara kitap ve yeni yasalar

Kefauver duruşmaları (1950-1951) ülkeye organize suçun ilk televizyon portresini ve kumar bağlantılarını verdi.

Nevada sürekli olarak kuralları sıkılaştırdı:

1955 - Denetim ve soruşturma için Nevada Gaming Control Board (NGCB) kuruldu;
1959 - Nevada Oyun Komisyonu (NGC) ve Oyun Kontrol Yasası lisans ve disiplin yetkileri ile;
Kara Kitap ("Hariç tutulan kişilerin listesi"): İstenmeyen kişilerin kumarhaneye girmesi yasaktır.
RICO Yasası (1970), federal savcılara, sadece bireysel bölümleri değil, suç "işletmelerini" örgüt olarak vurma aracı verdi.
1970'lerin sonu - 1980'ler: Strip'teki yağsız davalarda bir dizi telefon dinleme, baskın ve ceza: Orta Batı ailelerinden uzun vadeli planlar, nakit zincirleri ve "ipuçları" ortaya çıkıyor.

7) Şirketlere dönüş: Hughes, bankalar ve kamu şirketleri

Howard Hughes (1966-1967) bir dizi Strip nesnesi satın aldı ve halka açık raporlamayla temiz parayla Vegas'a girebileceğinizi gösterdi.

1960'ların ve 1970'lerin başında, kurumsal dönem geldi: Yatırımcılar ve üst düzey yöneticiler, banka finansmanı, denetim, sigorta uyum devreleri için güçlendirilmiş bir KYC.

1980-1990'larda, pazar bugün standartları belirleyen markalar tarafından konsolide edildi: Caesars, MGM, Boyd, Station, Wynn/Encore, vb. Lisansları, sahiplerin/yöneticilerin kişisel denetimleri, sürdürülebilir AML prosedürleri, bağımsız denetim komiteleridir.

8) Atlantic City ve "doğu penceresi"

New Jersey 1976'te kumarhaneleri yasallaştırdığında, devlet en katı düzenleyicilerden birini yarattı - Oyun Uygulama Bölümü (DGE) ve Casino Kontrol Komisyonu - Vegas tarihine bir "panzehir'olarak.

"Lisanssız kişilerin" etkisinin erken dönemleri, tedarikçilerin seviyesine lisanslama ve mal sahiplerinin ve finansmanın tam şeffaflığını sağlama yoluyla bastırıldı.

9) "O çağ'bugün nasıl yaşıyor?

Sahipler/yöneticiler için sürekli arka plan kontrolü, fon kaynaklarının denetimi, yararlanıcıları gizlemek için ciddi yaptırımlar.

Dışlanan kişiler:'kara listeler "geçerli ve günceldir; İstenmeyen bir misafirin yerde görünmesi müdahale için bir nedendir.

Başlık 31/AML (federal seviye) ve personel düzenlemeleri: Büyük para raporları, şüpheli işlemlerde SAR, VIP misafirler için bile KYC.

Uyum kültürü: Günümüzde işletmeciler için itibar ve düzenleyici risk, kısa vadeli faydalardan daha pahalıdır.

10) Mitler ve gerçekler

Efsane: "Mafya aileleri hala kumarhaneleri kontrol ediyor".

Gerçek: Lisanslama ve kamu şirketleri suçu mülkiyet ve yönetimin dışına itti; Etki noktalama girişimleri denetimler ve ceza davaları tarafından engellenir.

Efsane: "Suç ve yapılmış Vegas".

Gerçek: Başlangıçta suç sermayesi ve yöneticiler katıldı, ancak altyapı, yasalar, turizm ve şirketler şehri yasal bir eğlence endüstrisine dönüştürdü.

Efsane: "Kaymak kaçınılmazdır".

Gerçek: Modern nakit ve oyun sistemleri, kapalı devre muhasebe, video gözetimi, bağımsız denetim ve lisans sahiplerinin kişisel sorumluluğu bu tür programları son derece riskli ve nadir hale getirmektedir.

11) Zaman Çizelgesi - Kısa Bant

1920'ler-30'lar: Kaçak içki, yeraltı salonları, "sayılar".

1931: Nevada kumarhaneleri yasallaştırdı.

1946: "Flamingo", "göz alıcı'bir başlangıcın sembolüdür.

1950-51: Kefauver duruşmaları (Mafya'ya odaklanma).

1955/1959: NGC CB/NGC, kara kitap, Oyun Kontrol Yasası.

1966-67: Howard Hughes - beyaz yakalı dönüş.

1970: RICO.

1970'ler-80'ler: "Kayma" vakaları, Streep'in Orta Batı aileleriyle olan bağlarına darbe.

1990'lar: Kamu şirketleri ve mega akımlar dönemi.

12) Çekilme

Amerikan kumarhanelerinin gerçekten mafya kökleri vardı: erken sermaye, "işletim sistemi've kişilikler kaçak ve yeraltı kumar dünyasından geldi. Ancak 1950'lerden 1990'lara kadar, düzenleyiciler, federal yasalar ve kurumsal standartlar sürekli olarak endüstriyi meşru, kamusal ve denetlenebilir işlere taşıdı. Bugün, Las Vegas bir "terra incognita'değil, en düzenlenmiş hizmet alanlarından biridir: Bir lisansa erişim, çok düzeyli doğrulamaya tabi tutulan ve uyum kurallarına göre yaşayanlar için bir ayrıcalıktır.