Crypto Casino
Torrent Dişli
Veri Koruma ve KYC Bilgi Formu
Herhangi bir yasal çevrimiçi kumarhanenin arkasında düzenlemeler vardır: Kara para aklamayı önleme (AML/CFT), müşteri kontrolleri (KYC), kişisel veri koruması (GDPR/benzer yasalar), günlükleri ve ödeme bilgilerini saklama gereksinimleri. Bu bir "merak'değil, yasal bir görevdir. Aşağıda, uygulamada verilerinize tam olarak ne olduğu ve süreci nasıl daha hızlı ve daha güvenli hale getireceğiniz yer almaktadır.
1) Neden KYC/AML ve ne olduğu
KYC (Müşterinizi Tanıyın): Kimlik, yaş, ikamet edilen ülke ve oyun hakkını onaylayın, verileri risklerle karşılaştırın.
AML/CFT: Platformun fonları aklamak, yaptırımları aşmak veya yasadışı faaliyetleri finanse etmek için kullanılmasını önleyin.
Risk temelli yaklaşım: Miktarlar/sıklık/anomaliler ne kadar yüksek olursa, kontrol o kadar derin olur (eşik KYC, fon/servet kaynağı talepleri).
2) Genellikle hangi veri ve belgelerin istendiği
Tanımlama:- Pasaport/kimlik kartı/sürücü belgesi (ön/arka fotoğraf).
- Canlılık kontrolü ile selfie/video (mikro hareketler, "canlı'yüz ifadeleri).
- Hizmet faturası/banka ekstresi/resmi mektup (1-3 ay önce).
- SoF (fon kaynağı): hesap tablosu/gelir tablosu/sözleşme.
- SoW (zenginlik kaynağı): Büyük miktarlarla - varlık onayları, satışlar, temettü vb.
- Cüzdan adresleri, bazen işlem ekranları/depo/çıktıyı eşleştirmek için TxID.
3) Gerçekten "kaputun altında" kontrol eden şey
Belge geçerliliği: MRZ/barkodlar, eşleşen alanlar, geçerlilik tarihi, sahtecilik belirtileri.
Yüz eşleştirme + canlılık: Bir fotoğrafın bir belge ve "canlı'bir görüntü ile karşılaştırılması.
Yaptırımlar/POP gösterimleri: yaptırım listelerini, politik olarak önemli kişileri (PEP) ve olumsuz sözleri kontrol edin.
Kripto için KYT (İşleminizi Bilin): Zincir üstü adres/küme analitiği, riskli bağlantılar (mikserler, hackler, darknet pazarları).
Ödeme riskleri: 3-D Güvenli/SCA, AVS, depozito sıklığı, coğrafi/cihaz analizi.
Davranış: Oyun modellerinde keskin değişiklikler, "atlıkarınca" para yatırma-çıktı, cihazların/adreslerin diğer hesaplarla kesişimi.
4) Kumarhanenin verilerinizi nasıl koruduğu
Teknolojiler:- Şifreleme: Transit TLS; AES-256/on-disk eşdeğerler.
- Segmentasyon ve sıfır güven: kişisel verilere erişim - "minimum gerekli" ilkesiyle.
- HSM/KMS Donanım Anahtar Yönetim Modülleri/Hizmetleri.
- Günlük kaydı ve değişmeyen günlükler: kim ve ne zaman izlendi/kayıtları değiştirdi.
- Medyanın izolasyonu: test/sahne/prod - ayrı ayrı; Mücadele verilerine erişim gereksiz yere geliştiriciler için yasaktır.
- Yeni süreçleri/sağlayıcıları başlatırken DPIA (Veri Koruma Etki Değerlendirmesi).
- Personel eğitimi: kimlik avı tatbikatları, temiz tablolar politikası, veri "kaldırma" yasağı.
- Satıcı yönetimi: KYC sağlayıcıları, ödemeler, barındırma ile sözleşmeleri (DPA) işleme.
5) Ne kadar depolanır ve kimlere aktarılır
Saklama süreleri: lisans/yasal gereklilikler (genellikle son faaliyet/işlem tarihinden itibaren 5 + yıl).
Üçüncü taraflara transfer: KYC sağlayıcıları, ödeme kuruluşları, düzenleyiciler/finansal izleme (yasal talep üzerine), oyun sağlayıcıları - yalnızca gerektiğinde.
Sınır ötesi transfer: veri ihraç ederken - standart sözleşme hükümleri/yeterli garantiler; İyi niyetli operatörler, bölgelerin ve karşı tarafların şeffaf listelerine sahiptir.
6) Kullanıcı hakları (ve nasıl kullanılacağı)
Erişim (SAR/DSAR): Saklanan kişisel verilerin bir kopyasını isteyin.
Düzeltme: doğru yanlışlıklar (isim, adres vb.).
Silme ("unutulma hakkı"): zorunlu depolama sürelerinin sona ermesinden sonra/depolama için yasal bir ihtiyaç olmadığında mümkündür.
Kısıtlama/itiraz: Pazarlama amaçlı limit işleme, onayı geri çekme.
Taşınabilirlik: Uygun olduğunda makine tarafından okunabilir formda veri elde edin.
Uygulama: Talepler bir destek formu/özel gizlilik adresi aracılığıyla gönderilir. İyi bir operatör yanıt süresini (genellikle 30 güne kadar) ve doğrulama adımlarını gösterecektir.
7) Mitler ve gerçekler
Efsane: "KYC - kazançları ödemekten kaçınmak için".
Gerçek: KYC bir lisans yükümlülüğüdür. Kontrol etmeyi reddederseniz, operatörün ödeme yapma hakkı yoktur - bu yasal bir risktir.
Efsane: "Selfies çalınacak - hepsi bu".
Gerçek: depolama - şifreli depolarda; erişim - rollere göre ve günlüğe kaydedilmiş. Kalite operatörleri DLP kontrollerine ve iç denetimlere sahiptir.
Efsane: "VPN KYC'yi hızlandıracak".
Gerçek: Aksine, dolandırıcılık karşıtı tetikleyicilere (IP/saat dilimi/cihaz), çeklere veya bir bonus bloğuna neden olacaktır.
Efsane: "Crypt anonimdir - KYC gerekli değildir".
Gerçek: Kripto casinoları da KYC/KYT'ye ev sahipliği yapıyor. Onchain analitiği risk kümelerini mükemmel bir şekilde görür.
Efsane: "Veriler pazarlamacılara satılır".
Gerçek: Iyi niyetli operatörler, verileri yalnızca sözleşmeyi/meşru çıkarları ve dış postaları yerine getirmek için kullanır - ayrı bir rıza ve reddetme seçeneği ile.
8) KYC'ye nasıl hazırlanılır ve ilk kez nasıl geçilir (kontrol listesi)
1. Belgeler: geçerli pasaport/kimlik; Zamanlamayı kontrol et, okunabilirlik, parlama yok.
2. Adres: Aynı tam adı ve adresi içeren taze (≤90 gün) makbuz/beyan.
3. Selfie videosu: iyi aydınlatma, filtre yok; canlılık istemlerini takip edin.
4. Ödeme detayları: Kartlarınızı/cüzdanlarınızı kullanın; Tek gidiş dönüş yöntemi.
5. Profil durumu: alanları dürüstçe doldurun; Çıkış gününde saat dilimini/dilini/cihazını değiştirmeyin.
6. Crypt: önceden beyaz liste adresi; Depozitoların TxID'sini kaydedin.
7. İletişim: yazışma ipliğini, biletlerin kimliğini tutun; Temel olarak, uygulamaları çoğaltmayın.
9) Operatör kırmızı bayraklar
Gizlilik, raf ömrü, sağlayıcılar listesi hakkında bir sayfa yoktur.
"Ekstra" isterler (CVV taramaları, maskesiz tam kart numaraları, posta/borsaya erişim).
Şifreleme ve 2FA yok; Olay raporu olmadan "kayıp belgeler".
Nedenleri belirtmeden haftalarca opak bekleyen/işleme durumları.
Büyük miktarlarda "KYC olmadan ve kısıtlama olmadan oynamak" vaat ediyor.
10) Crypt ve KYT - oyuncu için ne anlama geliyor
"Kirli" adreslerden gelen depozitolar (karıştırıcılar/kesmek/yaptırımlar ile iletişim) otomatik tutma ve incelemeye gider.
Operatör SoF/SoW ve ek doğrulama isteyebilir.
Sonuçlara daha sık yalnızca orijinal adrese/onaylanmış cüzdanınıza izin verilir.
Ofisteki çevrimiçi bağlantılar (TxID) şeffaflığın iyi bir işaretidir.
11) Mini-SSS
Kartla doldurursam neden adresime ihtiyaçları var?
Yargı yetkisini, yaşını, geçerli kuralları/vergileri onaylamak ve ödeme sahtekarlığı riskini azaltmak.
Bir belge serisini kapatabilir miyim?
Hayır. Kısmi maskelemeye yalnızca operatörün talimatlarına göre izin verilir. Aksi takdirde - "okunamazlık/sahte" için reddetme.
Ne kadar tutuyorum?
Genellikle hesabın/son işlemin kapatılmasından sonraki 5 + yıl, operatörün "arzusu'değil, düzenlemelerin bir gereğidir.
Kaldırma talebinde bulunabilir miyim?
Evet, zorunlu depolama sürelerinin sona ermesinden sonra ve verilerin saklanması için yasal bir dayanak yoksa (anlaşmazlıklar, soruşturmalar).
Neden SoF/SoW istiyorlar, "sadece oynuyorum"?
Miktarlar büyükse/kırmızı bayraklar varsa, operatör fonların kökeninin yasallığını anlamalıdır.
Bir belgeye bulut bağlantısı gönderebilir miyim?
Genelde değil. Ofis aracılığıyla indirin: Bu, dosyayı korunan depolamaya götürür ve durumunuzla ilişkilendirilir.
12) Hızlı güvenlik ipuçları
Çalışma ve postada 2FA'yı etkinleştirin.
Benzersiz parolalar ve bir parola yöneticisi kullanın.
KYC e-postalarının "gönderme adresini" kontrol edin; Phishing'e dikkat edin.
Belge taramalarını paylaşılan/paylaşılan klasörlerde saklamayın.
Aktif oturumlar/cihazlar için hesabınızı düzenli olarak kontrol edin.
KYC/AML "ödeme engeli'değil, lisanslı çalışmanın zorunlu bir parçasıdır. Operatör minimum gerekli verileri toplar, KYC/KYT/PEP taramalarından kontrol eder, güvenli sistemlerde saklar, erişimi kısıtlar ve her eylemi kaydeder. Sizin için, belgeleri önceden hazırlarsanız, proxy'leri ve "diğer kişilerin" ödeme yöntemlerini kullanmazsanız, 2FA'yı etkinleştirirseniz ve yazışmaları kaydederseniz, süreci hızlandıracak ve riskleri azaltacaksınız. Böylece kontrol hızlı bir şekilde geçecek ve verileriniz güvenilir koruma altında kalacaktır.