Crypto Casino
Torrent Dişli
KYC için belgeler güvenli bir şekilde nasıl paylaşılır
KYC (Müşterinizi Tanıyın), lisanslı casinolarda ve fintech hizmetlerinde zorunlu bir prosedürdür. Ancak belgelerin aktarımı artan bir risk anıdır: kimlik avı, postadan dosya hırsızlığı, HTTPS olmadan "aynalar've bulutlardan yanlışlıkla sızıntılar kullanılır. Aşağıda, oyuncunun belgeleri mümkün olduğunca güvenli bir şekilde nasıl gönderebileceği ve operatörün kendi adına ne yapması gerektiği yer almaktadır.
Bölüm 1. KYC belgelerinin güvenli transferi - oyuncu için adımlar
1) Kanalın gerçek olduğundan emin olun
Yalnızca yer iminden https ://( hatasız kilitle) aracılığıyla resmi alana gidin.
Kişisel hesabınızdaki veya mobil uygulamanızdaki yerleşik KYC portalı üzerinden dosyaları aktarın.
Belgeleri sohbetlere/anlık mesajlaşmalara/sosyal ağlara ve çalışanların kişisel e-postalarına göndermeyin.
Postaya göndermeniz istenirse, ofisinize danışın. Kesinlikle gerekliyse, güvenli bir arşiv kullanın (6. paragrafa bakın).
2) Doğru dosyaları hazırlayın
Format: Fotoğraflar için JPEG/PNG rengi veya taramalar için PDF.
Kalite: filtreler olmadan, her şey okunabilir; Köşeleri kesmeyin, sinir ağları ile "iyileştirmeyin".
Neleri kapatabilirsiniz:- Bir banka ekstresinde - bakiyeyi/ilgisiz işlemleri gizleyin, operatör tarafından istenen tam adı, adresi, tarihi ve ayrıntıları bırakın;
- hizmet faturasında - miktarları gizleyebilirsiniz.
- Ne kapatılamaz: tam isim, doğum tarihi, belge numarası, fotoğraf, MRZ bölgesi ve geçerlilik süresi - operatör tam bir kopya isterse. Resmi talimatları izleyin: bazen kısmi gizlemeye izin verilir (örneğin, numaranın 8 hanesinden 6'sı), bazen değil.
3) Selfie/" canlılık" - doğru şekilde nasıl yapılır
Gözlüksüz/şapkasız/filtresiz fotoğraf, iyi aydınlatma.
Bir belge ile bir selfie istiyorsanız, yazıt ile yanında ikinci bir sayfa tutun: "
4) Gereksiz meta verileri kaldırın
İndirmeden önce, dosya özelliklerinde veya yerleşik düzenleyici aracılığıyla EXIF'i (coğrafi konum/telefon modeli) silin. PDF için - "Değişiklikleri/Yorumları İzle'yi kapatın," düz'bir belge olarak kaydedin.
5) İsimler ve düzen
Dosyaları açıkça adlandırın: 'ID _ Petrov _ 2025-10-22. jpg ',' UtilityBill _ Petrov _ 2025-09. pdf '.
Belgeleri ortak bir "paylaşıma" koymayın - yalnızca KYC portalına yükleme adresi.
6) Hala posta gönderiliyorsa (istisna olarak)
AES şifreleme ile .zip/.7z sıkıştırın, parolayı başka bir kanala aktarın (örneğin, ofisteki bir mesaj aracılığıyla).
Konu satırına "pasaport/kimlik" yazmayın - tarafsız ifadeler kullanın.
7) Onayı kontrol edin
İndirdikten sonra, ofiste durumu bekleyin (alındı/kontrol edildi/onaylandı).
Girişler ve profil değişiklikleri hakkında bildirimleri etkinleştirmek; Garip aktivite ile - acilen şifreyi değiştirin ve oturumları engelleyin.
8) Şartlar ve haklar
Saklama süresini ve gizlilik politikasına bağlantıyı öğrenin.
Lisanslı sektörde, GDPR/analog haklarınız vardır: veri erişimi, düzeltme, işleme kısıtlaması ve zorunlu sürelerin sona ermesinden sonra silme.
Bölüm 2. Operatörün sağlamakla yükümlü olduğu (KYC alımı ve depolanması ile ilgili)
A) Güvenli resepsiyon
Tam HTTPS/TLS 1. 2/1. 3, HSTS, karışık içerik yasağı, sıkı CSP; mTLS ve şifreleme "CDN'nin arkasında".
Uygulama içi/KYC portalı: Yalnızca giriş yaptıktan sonra indirin, son kullanma tarihi olan bir defalık güvenli bağlantılar.
Anti-phishing: DMARC (p = reject), MTA-STS/TLS-RPT, ikiz alanların CT izlenmesi.
B) Minimizasyon ve doğrulama
Sadece gerekli isteyin (SoF/SoW - eşiklere göre).
İfadelerde ekstra alanları maskelemek için açık kurallar; Geçerli formatların ve örneklerin listesi.
C) Dosya ve anahtar koruması
Dinlenirken şifreleme, ağ ayrımı, en az ayrıcalıkla erişim.
Anahtarlar, rotasyon ve denetim için KMS + HSM.
Antivirüs/ek senning, kötü amaçlı dosyalar için sanal alan.
D) Süreçler ve denetim
Değişmeyen erişim günlüklerini (izlenen/kopyalanan), DLP uyarılarını korumak.
Resmi saklama süreleri ve hareket/log ile otomatik silme.
Destek eğitimi: "Doğum tarihine göre sıfırlama" yok, sadece düzenlemelere göre.
Kullanıcı yanıtları için DSAR (Data Subject Access Request) kanalı ve SLA.
E) UX ve şeffaflık
"Ne kapatılır/ne bırakılır" örnekleriyle adım adım yükleme sihirbazı.
Talebin görünür durumu, ETA ve eksik belgelerin listesi.
Veri Güvenliği sayfası: hedefler, hak tabanı, son tarihler, DPO kişileri.
Yaygın hatalar ve bunlardan nasıl kaçınılacağı
Oynatıcı için kontrol listesi (baskı)
- Siteye https ://adresinden yer iminden gidiyorum; "Yerine koyma" olmadan domain.
- Sadece KYC portalı üzerinden indiriyorum (sohbetler/posta yoluyla değil).
- Filtresiz hazırlanmış okunabilir dosyalar; EXIF silindi.
- Ekstraktlarda, fazlalığı talimatlara göre maskeliyorum.
- "
, tarih KYC için" etiketli selfie/sayfa (gerekirse). - Kabine statüsü kazandı; Giriş/değişiklik bildirimleri dahildir.
- Saklama sürelerine nereden bakacağımı ve son tarihten sonra bir silme talebinin nasıl gönderileceğini biliyorum.
Operatör için kontrol listesi
- HTTPS/TLS 1. 2/1. 3, HSTS, CSP; "CDN başına" şifreleme, dahili API'ler için mTLS.
- Güvenli bağlantılar ve son kullanma tarihi olan KYC portalı, "postayla alım" olmadan.
- Küçültme politikası: açıkça ne istediğimizi ve nasıl maskeleneceğini gereksiz.
- Dinlenme şifreleme; KMS + HSM; Rol erişim günlükleri ve DLP ile erişim.
- Yerleşik antivirüs/sanal alan, EXIF/meta veri taraması.
- Tutma ve otomatik silme; DSAR kanalı; destek eğitimi.
- Anti-phishing: DMARC (p = reject), CT izleme, ofiste uyarılar.
Mini-SSS
Belge numarasının bir kısmını mühürlemek mümkün mü?
Sadece talimatın açıkça izin vermesi halinde. Aksi takdirde, tam bir kopyasını sağlayın.
Neden e-posta ile kabul etmiyorsunuz?
Posta genellikle bir sızıntı kaynağı haline gelir. Yerleşik KYC portalı tercih edilir; posta - sadece başka bir kanal üzerinden şifreli arşiv ve şifre ile.
Doğrulamadan sonra dosyaları silmem gerekiyor mu?
Oyuncu - evet, yerel olarak. Operatör, yasa/lisans ile kararlaştırılan şartlar dahilinde tutacaktır.
EXIF neden siliniyor?
EXIF'in coğrafi etiketleri ve cihaz ayrıntıları vardır - bunlar gereksiz kişisel verilerdir, doğrulama için gerekli değildir.
KYC belgelerinin güvenli aktarımı iki işlemdir: (1) doğru kanalı kullanın (HTTPS üzerinden resmi KYC portalı) ve (2) gereksiz verileri en aza indirin (meta verileri silin, yalnızca maskeye izin verilir). Korumalı altyapı, minimizasyon, sıkı erişim süreçleri ve net iletişim operatör için kritik öneme sahiptir. Bu yaklaşım aynı anda doğrulamayı hızlandırır, gizliliği korur ve herkes için riskleri azaltır.