加密賭場
Torrent Gear
加強管制和打擊非法地點
保加利亞是東歐為數不多的通過將無牌平臺趕出國內市場幾乎完全合法化的國家之一。
在2020年改革之後，控制職能移交給了國家稅務局（NRA），該局不僅有權授權運營商，而且有權積極阻止非法網站和付款。
該系統將保加利亞轉變為數字合規模型-控制不會幹擾業務，而是確保玩家和投資者的信心。
1）加強控制的原因
直到2020年，市場一直受到數百個外國網站的困擾，這些網站未經許可就進行了投註。
主要問題：- 將稅收轉移到「灰色地帶」；
- 缺乏球員保護和RG工具；
- 欺詐和洗錢風險增加；
- 監管機構與支付提供商之間的協調薄弱。
解決方案：將控制權移交給NRA，創建一個結合稅收監控、許可和網絡控制的集中結構。
2） NRA在2020年改革後的權力
根據Gambling Act的修正案：- NRA成為唯一監督許可證，稅收和遵守法律的機構。
- 代理商有權阻止未經許可投註的域和IP地址。
- 引入了非法網站註冊表，每周更新一次。
- 互聯網提供商和銀行有義務切斷對此類資源的訪問和轉賬。
- 所有支付交易都通過NRA系統，從而可以自動識別可疑交易。
3）被禁域註冊
維護未經許可運營的站點的公開列表。
電信運營商必須在發布後72小時內鎖定指定的域。
該列表定期更新，用戶將收到鏈接到NRA官方網站的鎖定通知。
嘗試訪問禁用域時,將顯示一條消息：- 「該網站沒有在保加利亞共和國開展活動的許可證。」
這已成為一種有效的工具-非法交通水平在兩年內下降了80％以上。
4）控制付款並與銀行互動
NRA與國家和國際支付系統（包括Visa，萬事達卡，Skrill，Neteller，Paysafecard）合作。
On/off-ramp付款僅通過具有KYC/AML過濾功能的許可提供商進行。
銀行必須拒絕NRA註冊表中缺少的運營商的轉賬。
記錄所有與賭博交易有關的交易，以分析風險並向歐盟報告。
5） IT系統集成和財政監測
所有許可的平臺都連接到NRA的中央財政平臺，該平臺實時捕獲利率，贏利和付款。
非法網站無法訪問該系統，並自動受到制裁。
使用自動網絡掃描儀分析流量並識別匿名IP片段和鏡像。
數據映射到國際數據庫（FATF，Interpol，EGBA）。
結果：快速鎖定，最小化「鏡子」，非法交易穩步下降。
6）制裁和責任
7）國際合作的作用
NRA與：- Interpol和Europol-交換有關福特方案的數據；
- EGBA和Gambling Compliance-監測歐盟標準；
- 羅馬尼亞，希臘，克羅地亞和捷克共和國的國家監管機構共享被封鎖的域名和欺詐品牌的列表；
- FATF和AMLD指令-跟蹤可疑交易。
因此，打擊非法在線出血已成為泛歐反犯罪基礎設施的一部分。
8）對市場的影響
在2020-2022年改革之後：- 95％的大型運營商在NRA許可下運營；
- 非法網站數量下降了三倍以上；
- 「灰色」流量的份額從30％下降到7-8％；
- 用戶信任度提高：合法平臺上的活躍參與者數量增加了40%；
- 國際品牌（Betano，Bet 365，PokerStars）開設了具有透明報告的本地域。
9）控制技術未來
到2030年，NRA計劃：- 實施域和IP模式的AI監視；
- 使用區塊鏈交易審核進行反欺詐監控；
- 整合RG的公共統計數據（自我審查，限制，投訴的比例）；
- 加強與歐盟在MiCA（加密支付監管）標準方面的協調。
10）社會和社會意義
打擊非法網站不僅是財政工具，而且是公民保護的一個要素：- 防止未成年人賭博；
- 保護玩家的存款免受欺詐場所的侵害；
- 減少洗錢的風險；
- 建立對持牌經營者的信任。
保加利亞是東歐成功控制在線寶石的一個例子。
國家稅務局（National Revenue Agency）的監督集中化，自動鎖定和實時財政監控幾乎完全消除了「灰色細分市場」。
今天，保加利亞是iGaming最安全，最透明的歐盟司法管轄區之一，法律，技術和責任構成了針對非法運營商的堅固盾牌。