加密賭場
Torrent Gear
強硬的驗證和玩家控制
介紹： 為什麼「強硬」
匈牙利將網上投註的公開競爭（自2023年起）與消費者保護和反洗錢的高標準相結合。對於玩家來說，這意味著可以快速玩，但僅在驗證後才能輸出；對於操作員-「零容忍」KYC/AML違規行為和嚴格的負責任遊戲遙測（RG）。
1）控制基本原則
年齡和身份：嚴格18+入場，文件檢查（護照/ID/駕駛員）。
數據匹配：FIO和出生日期為付款方法=帳戶數據。
每人一個會計記錄：副本關閉，資金按照規則返回。
域外性：從匈牙利訪問=服從匈牙利要求（IP/地理，電路）。
2）按級別劃分的KYC（基於風險）
級別1-快速識別（有限制的存款/遊戲）：- 照片/掃描ID+自拍檢查（liveness）或Bank-ID/3DS-SCA，基本設備得分和IP。
- 地址確認（utility bill/銀行對賬單 ≤ 3個月）。
- 帶有文檔或視頻標識的自拍。
- 將付款方法（卡/錢包）對準玩家的名稱。
- 資金來源（SoF）：對賬單，收入證明，資產銷售文件，股息等。
- 大/頻繁轉速下的狀態源（SoW）。
- 澄清RER/制裁，georiski，橋梁計劃的狀態。
EDD的典型觸發因素包括：存款激增，多張卡，錢包「旋轉木馬」，VPN/不穩定的地理模式，頻繁取消/沖擊，罕見市場中的「一切」賭註。
3）AML/制裁和交易監控
監視和定期進行制裁/RER篩選。
在線監控：交易速度/頻率、設備匹配、行為模式。
SAR/STR報告給主管當局懷疑。
付款網關：只有符合運營規範和日誌的提供商。
4）控制技術外圍
設備指紋和帳戶連通性（瀏覽器，操作系統，鐵）。
Geo/IP過濾器和行為生物識別（輸入速度，手勢）。
卡的3-D 安全/SCA；錢包確認（Skrill/PayPal）。
通過GDPR進行日誌和數據存儲，並具有清晰的保留期限和「按角色」訪問權限。
5）負責任遊戲（RG）-必修層
嚴格而靈活的限制：存款，損失，會議時間。
帳戶級別的超時和自我體驗（臨時/長期）；阻止營銷。
行為信號：頻繁存款，夜間高峰，「dogon」-軟幹預，咨詢。
誠實的廣告：沒有「獲勝保證」，帶有明顯的警告和18+。
6）付款： 為什麼「剎車」以及如何加速
「回到源頭」規則：如果可能的話，從他們補充的位置出發。
第一個輸出之前的主要的KYC是必需的。
大量=EDD/SoF；可能的檔次/階段。
玩家的生命線：提前將文檔下載到配置文件中,保持一種命名付款方法,避免在卡/錢包之間出現「跳躍」。
7）最常檢查的內容（玩家支票清單）
1.ID/自拍照可讀，沒有眩光。
2.該地址由3個月≤的文件確認。
3.地圖/錢包是在你身上設計的；配置文件中的名稱相同。
4.VPN已關閉；地質穩定。
5.銀行和運營商看到相同的FIO（拉丁語/變音符號）。
6.包括RG限制；不要超過自己的門檻。
8）運營商： 最小強制性輪廓
KYC/AML/RG政策：記錄，翻譯成劄幌和人員培訓。
審核和遙測：NTP同步時間，集中日誌以及EDD上的「兩對眼睛」。
反借貸獎金：velocity規則，多重借貸禁令，設備/付款捆綁。
市場營銷和附屬機構：白色場地清單，帶有RG折扣器的模板，定期審核。
9）常見問題（簡稱）
如果這是我的錢，為什麼會要求「資金來源」？
法律要求經營者確保資金合法。這是對球員和品牌的保護。
檢查持續多久？
常規的KYC很快；EDD-更長時間，取決於文檔的完整性和可讀性。
你可以在沒有KYC的情況下玩嗎？
押金-有時是肯定的，但撤回僅在驗證之後。這是所有持牌人的規則。
在匈牙利，「嚴格驗證」不是障礙，而是透明付款和安全的保證。玩家很重要：將文檔放在手邊，使用命名方法，不要在付款之間「跳躍」，並啟用RG限制。操作員-始終保持高標準KYC/AML和技術監督。因此，市場仍然是誠實，可持續和方便負責任的遊戲。