加密賭場
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離線和在線監管之間的區別
1）基本架構： 一部法律-兩個實踐的「世界」
一般框架一：在墨西哥，聯邦《遊戲和抽獎法》（1947年）及其法規（2004年詳細說明，正在更新）規定的「禁止任何不允許的東西」模式。發放許可證和監督的權力集中在SecretaríadeGobernación（SEGOB），通過DirecciónGeneral de Juegos y Sorteos（DGJS）。
路徑更遠：地面物體生活在許可邏輯+本地許可模式（土地使用，消防，營業時間等）中，在線頻道被指定為Centro de Apuestas Remotas（CAR），重點是帳戶遊戲，IT控制和地理定位。
2）誰負責什麼： 聯邦vs地方當局
離線（大廳/博彩項目）：- 聯邦級別（SEGOB/DGJS）：活動許可，操作條件，檢查和制裁。
- 州/市政當局：分區和分區，標牌/戶外廣告張貼許可證，消防和衛生法規，停車場/噪音要求，有時營業時間。它們不取代聯邦許可，但對特定地址施加其他條件。
- 聯邦級別（SEGOB/DGJS）：遠程投註/抽獎授權，平臺合規性控制，IT審核和監控，制裁。
- 區域級別：通常不頒發在線許可證，未經聯邦許可不能「合法化」站點；該角色歸結為消費者保護的一般要求以及位於其領土內的媒體渠道中的廣告。
3）許可證和「合格護照」
離線：- DGJS權限綁定到操作員和對象（地址，大廳計劃，設備/終端列表）。
- 此外，還有當地的入場券（土地使用，消防安全，安全，視頻監控，交通不便的遊客無障礙）。
- 更改（遷移，擴展，設備類型）需要在DGJS中更新文檔，並且通常需要重新進行本地檢查。
- DGJS分辨率描述了通道，平臺，域，IT路徑，電路軌道，KYC/AML程序，地理約束。
- 對平臺/域/處理的任何有意義的更改都與DGJS一致；有時需要進行測試前檢查（RNG認證，事件日誌報告等）。
4）控制和檢查： 「出境」vs「遠程」
離線：- 計劃和突然的出境檢查：現金紀律，付款限制，設備的維修和認證，安全/視頻，負責遊戲的牌匾，「入口處」的年齡控制。
- 可能與警察/稅收/衛生服務部門進行聯合突襲。
- 平臺和報告（日誌、會議報告、事件、付款、退款）。
- 監視地理位置和代理/VPN鎖定,控制KYC/AML和限制。
- 事件報告（黑客，停機，泄漏），強制存儲日誌並向監管機構提供卸載。
5）金錢，KYC/AML和貨幣
對於這兩個渠道，都必須執行KYC/AML程序（玩家識別，操作監控，報告可疑交易）。
在線：帳戶和文檔識別（eKYC），基線對賬，設備風險評分；操作-僅在MXN中；禁止外部「池」或「通過」允許的平臺處理博彩。
離線：年齡和身份在收銀機入口處檢查，加強現金控制，收款規則和付款限制，收銀機事件日誌。
6）參與地理： 「你在哪裏」
在線（CAR）：地理位置的職責是僅接受實際在墨西哥境內（以及將申請許可的其他框架）的用戶的賭註，並阻止匿名者/惡作劇者。
離線：地理是大廳的地址，已獲得許可和當地許可。
7）負責任的遊戲（RG）和消費者保護
常見要素：年齡限制，自我排斥/超時，風險信息，獲得幫助。
差異是：- 在線：RG工具「縫合」帳戶-存款/時間/支出限制，自動提醒，高風險遊戲模式的彈出警告，「點擊」包含自我體驗。
- 離線：強調物理措施-安全和大廳工作，訓練有素的員工，印刷品，熱線可見性，控制「重播」訪客。
8）廣告和促銷
在線：數字渠道中的廣告要求（正確的T＆C，禁止誤導性語言，年齡過濾器），個人促銷和特殊活動的強制性DGJS批準/通知；全國地理定位。
離線：戶外和室內廣告-考慮到當地法規（放置區域，尺寸，背光時間）以及聯邦內容要求。零售股票與特定設施和許可證掛鉤。
9）數據安全和隱私
在線：IB路徑（加密，細分，訪問控制），根據墨西哥隱私法存儲個人數據，事件響應計劃和通知。
離線：視頻、程序和日誌保護，安全的數據鏈路傳輸到監管登記冊。
實用支票單
對於離線大廳操作員
1.聯邦授權DGJS+當前應用程序（大廳計劃，設備清單）。
2.當地公差：土地使用，消防安全/疏散，衛生，安全，標牌/戶外廣告許可證。
3.程序：現金簿、付款限額、收款、閉路電視、年齡控制。
4.RG可見性：材料，員工培訓，處理自我排斥請求。
5.準備進行計劃外檢查。
對於在線運營商（CAR）
1.DGJS解決方案，描述域，IT格局，處理，KYC/AML和地理控制。
2.eKYC/AML：檢查文檔、監控交易和行為提示、報告可疑交易。
3.地理定位和反VPN/反代理，維護記錄，存儲證據基礎。
4.貨幣為MXN，透明結賬，以相同的方式退款，財務事件日誌。
5.帳戶中的RG工具：限制，超時，自我體驗，警告。
6.IB和隱私：加密，審計，事件計劃，備份。
對於玩家
檢查DGJS/SEGOB提及和許可證詳細信息。
在線：擁有MXN，可以理解的KYC規則，限制和個人帳戶中的RG工具。
離線：RG標牌/年齡，可見的付款規則，現金紀律和支票。
在未經聯邦授權的情況下小心站點/大廳是法律和財務風險。
在墨西哥，兩個渠道的聯邦垂直都不同，但執行做法不同：離線依賴於「地址」分辨率+本地公差和出境檢查，在線依賴於CAR，帳戶遊戲，地理定位，IT審核和持續監控。
常數：SEGOB/DGJS分辨率，KYC/AML合規性，MXN操作，負責任的遊戲要求和真實的廣告。
正確的業務策略是「從調節器內部」設計流程（首先是分辨率和合規性，然後是UX/市場營銷）。對於玩家-僅選擇允許的場地並使用內置的RG工具。