SecretaríadeGobernación（SEGOB）在控制中的作用

1）簡而言之： 為什麼SEGOB在這裏

在墨西哥，聯邦中心控制賭博。根據1947年的《遊戲和抽獎法》，一般方法是：除非聯邦明確允許，否則禁止投註遊戲。SecretaríadeGobernación（SEGOB）授權，監管，監督和監督。

2）法律框架： 1947年法令及其規定

St.1：在國內禁止玩場合遊戲和投註遊戲（模式「禁止任何不允許的事情」）。

St.3-4：監管，許可，控制和監督-SEGOB的權限；沒有她的許可，任何大廳或場地都不能工作。另外，規定國家彩票按照自己的規範行事。

迄今為止，這些規範規定了垂直方向： 「聯邦許可證然後是活動」，反之亦然。該法律的主要出版物在DOF 31中。12.1947.

3）究竟由誰來調節： SEGOB內部的DGJS

運營監管機構是DirecciónGeneral de Juegos y Sorteos（DGJS）-它授權、控制、監督、管理程序並就所有「遊戲」問題作出裁決。這在DGJS的官方頁面上明確表達。

DGJS負責「Marco Legico」（規範匯編），許可證說明，甚至用戶支持中心（有關申請人和文檔要求的咨詢）。

4）2004年法規： 舊法律如何「恢復」

1947年法律本身的「骨架」結構在Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos（17。09.2004年）-該文檔詳細介紹了允許的格式類型，簽發程序和DGJS權限。《規則》的最新改革是16。11.2023.

《規則》的關鍵要素：

遠程投註中心（CAR）是運動/競技投註的許可接收形式。
抽獎大廳（類似於賓果遊戲/電子抽獎）。
學分，報告，促銷和與監管機構互動的要求。

單獨規則：所有交易都必須以本國貨幣進行；藝術。《規則》第10條在2023年的改革中進行了更新。

5）許可證： DGJS發給誰，誰以及如何

DGJS可以根據法律和法規頒發遊戲和抽獎許可證，為每種情況（格式，接待點，報告，合規性）規定條件。規則和摘錄可在「Marco Legico」部分和隨附的SEGOB方法文件中找到。

重要的是：許可-聯邦，個人和有條件的；DGJS有權修改或終止其侵權行為。DOF/SCJN關於聯邦權限的材料也證實了許可證的這種性質。

6）監督，檢查和制裁

DGJS負責控制和vigilancia：計劃/計劃外檢查，監視許可條件合規性，廣告/股票檢查和付款模式。違規行為-制裁，直至暫停/取消許可證和關閉設施。控制功能記錄在SEGOB和DGJS的公共文件中。

7）與金融及相關監管機構的協調（AML/KYC）

賭博部門的控制也依賴於金融合規性：

財政部下屬的UIF（Unidad de Inteligencia Financiera）-協調反洗錢政策並發布風險評估材料。DGJS與UIF就該部門的可疑交易進行合作。
BOM/FT法案（PLD/FT）為受控實體定義了識別客戶和監視運營的基本程序。

實際上，這意味著：KYC，報告，限制和財務足跡是強制性的，而AML違規行為可能會同時導致多個機構的制裁。

8）彩票全國和例外

從歷史上看，國民彩票（LoteríaNacional）具有法律基礎；2020年，Pronósticos被整合到DOF中的Lottery（結構和名稱更改）中。同時，對賭博活動的全面控制仍由聯邦管轄，1947年法律明確規定了「彩票」例外。

9）在線方面： 玩家和運營商了解什麼很重要

墨西哥模型不創建「免費」在線市場：任何在線或遠程格式均受DGJS許可（例如，通過CAR），並且必須在MXN中運行，並具有地理和身份限制。可以在DGJS/SEGOB（規則，法規，常見問題）頁面上檢查框架和要求。

10）操作員支票清單（練習）

1.法律框架： 研究1947年法律和條例（最近的改革-16）。11.2023).

2.權限類型：定義格式（如CAR或抽獎大廳）,並根據DGJS清單收集文檔包。

3.貨幣和財務：MXN交易,根據PLD/FT和UIF/SEGOB要求設置KYC/AML。

4.監督和報告：視察準備，根據許可條件報告，協調促銷活動。

5.與監管機構的溝通：使用DGJS用戶支持中心和官方渠道。

FAQ

誰在墨西哥「允許」遊戲和賭註？

聯邦SEGOB通過DGJS。未經她許可，賭場，抽獎廳或遠程投註中心無法工作。

什麼是CAR?

這是Centro de Apuestas Remotas，這是規則中描述的許可的投註接收格式。

以哪種貨幣進行交易？

根據藝術。《規則》第10條-墨西哥比索（MXN）；該規範於2023年更新。

誰負責AML/finmonitoring?

UIF（SHCP）協調金融情報；DGJS在賭博領域與UIF互動。

SEGOB的作用是允許和控制賭博的統一聯邦點：發出許可，設定條件，檢查，懲罰違規行為。實用的「操作」建立在2004年法規的基礎上（更新包括16個。11.2023年），並通過DGJS進行表演。除此之外，金融合規性（UIF/PLD），國家彩票的例外，並且將獲得完整的畫面：在墨西哥，賭博活動只能在聯邦許可和嚴格的監督程序下進行。