離線賭場-尼加拉瓜（法律）

條款案文

1）狀態： 離線賭場在尼加拉瓜是合法的

法律框架是由關於控制和監管賭場和賭博廳的特別法律規定的（通常稱為Ley No.766，以及隨後的改革）及其法規-第06-2015號法令。這些行為規定了場地授權，技術和組織要求，檢查和制裁的程序。

2）誰監管： MHCP和賭場辦公室

2014年改革後，行業監督職能從旅遊部門移交給了Ministerio de Hacienda yCréditoPúblico（MHCP）。該條例明確指定MHCP的賭場和遊戲廳辦公室為「執法當局」：它審查申請，簽發/續簽許可證，檢查場地並啟動影響措施。

3）如何獲得工作資格： 許可證和基本要求

根據監管機構批準的程序（聲明，所有者文件，場地計劃，設備，安全措施等）發放運營許可證。消息來源在權限法規中指定了要求示例列表。

賭場班。基於規範的行業目錄區分了大廳的類別： 例如，對於A類，至少有~ 71個插槽和3張桌子；B類-25-70插槽等。特定類別會影響遊戲的範圍和集合。（提交時請檢查MHCP的最新修訂版。）

技術和組織條件（根據《條例》）：房舍的合規性、現金交易記錄、核證設備、日誌/記錄庫、視察準備狀態。

4）年齡訪問，廣告和責任

年齡：只有成年人才能進入大廳；運營商必須檢查文件並防止未成年人入境。這些要求載於法律，並得到《規則》的制裁。

廣告和標牌：有節制和警告規則，禁止未成年人參與；違反行為可導致暫停活動，直至清理結束。

負責任的遊戲：操作員實施基本措施（風險海報，自我限制/自我排斥程序），這些措施在檢查中得到考慮。

5）AML/KYC： 賭場-財務監控實體

尼加拉瓜反洗錢法（Ley No.977與2024年的變化）將賭場歸類為強制性控制實體。這意味著在Unidad deAnálisis Financiero（UAF）中識別客戶（KYC），監控操作，存儲文檔並報告可疑活動。

6）檢查和制裁

MHCP（通過賭場辦公室）進行定期和計劃外檢查：設備合規性，收銀員紀律，安全程序和AML流程。根據結果，根據違規行為的嚴重程度適用處方，罰款，暫停或撤銷許可證。

7）常見問題

沒有「物理」的在線操作是可能的嗎？

該國法律實踐將在線活動解釋為離線分辨率衍生物（通常與「A」類對象相關）。最終解釋是MHCP；在啟動項目之前,請進行正式澄清。

誰是與監管機構發生糾紛的「最後一個案例」？

法律本身設立了賭場控制和監管委員會，在行業事務中擔任二審/上訴。

8）離線賭場投資者/運營商支票清單

1.探索Ley No.766（經改革）和第06-2015號法令，核對MHCP的實際形式和程序。

2.確定未來大廳的等級（A/B/……）並符合最低容量。

3.根據Ley 977（UAF的負責人員，急流，期刊，STR/SAR）嵌入KYC/AML政策。

4.設置負責任的遊戲和年齡控制程序；批準廣告/標牌條例。

5.編寫有關《規則》要求的網站和技術文件；通過檢查前審計。

在尼加拉瓜的離線賭場運營是合法的，並且是在MHCP的運營監督下，以「第766號法律+法規（第06-2015號法令）」捆綁在一起的。成功的錄取和穩定的操作取決於正確的分辨率，符合設施和設備要求，Ley 977的KYC/AML，廣告控制和檢查準備情況。這種模式使負責任的運營商可以預測市場，並使國家可以理解。