法規-尼加拉瓜（MHCP）

條款案文

1）監管框架： 法律+法規

監管的基礎是關於控制和監管賭場和賭博大廳的特殊法律（通常稱為Ley No.766，隨後進行了改革；在一些綜合出版物中發現了Ley No.776經合並更改）。該法案創建了賭場和賭博大廳的控制和監管委員會，該委員會是監管層和爭議二審機構。

行政細節由第06-2015號法令（第766號法令的條例）規定，該法令明確指定博物館和博物館辦公室為法律執行機構（MHCP）。

2）市場究竟是誰「滾動」

MHCP（財政和公共信貸部）：通過賭場和遊戲廳辦公室進行監督，許可/續簽，法規遵從控制，財務監控以及與其他部門的協調。法律改革特別加強了MHCP作為國家控制的「集結點」的作用。

賭場控制和監管委員會：由法律本身設立的監管和上訴級別（二級法院）。

UAF（Unidad deAnálisisFinanciero）：金融情報-監督AML/CFT的合規性；根據第977號法律，賭場被明確指定為受其控制的實體。

DGI（DirecciónGeneral de Ingresos）：稅收協調和運營商財政義務的控制；這項工作與MHCP一起進行。

3）許可證和操作實踐

2015年法規記錄了第766號法案的適用程序和MHCP賭場辦公室的職能：從場地/設備和巢穴存儲的要求到檢查和制裁。在官方通訊中，該部強調對該部門的技術和財政控制。

市場的實際細節：一個國家的法律咨詢將在線活動解釋為物理許可證的衍生物（在某些情況下，首先需要打開「A」類設施），指的是第766號法令和法規的字母；無論如何，最終解釋仍由MHCP和主管當局負責。

4） KYC/AML，廣告和負責任的做法

KYC/AML.賭場和遊戲廳屬於「強制性控制實體」，必須滿足UAF的要求：客戶識別，交易監控，可疑活動報告和文檔存儲。

廣告和訪問。該法案和法規規定了年齡限制，節制規範和監督權力，以中止違規行為；確認的案例表明，MHCP解決方案會影響場地的入場/重新開放。

5）機構如何相互作用（簡化方案）

1.運營商將包裹提交賭場辦公室（MHCP）→獲得/更新許可證。

2.MHCP監督場地的合規性，報告性和支付紀律；在有爭議的案件中，理事會作為二級機構參與。

3.根據財務合規性，運營商是UAF的主題：強制性AML/CFT程序和報告性。

4.稅務報告和檢查與DGI結合進行。

6）頻繁的業務問題

誰是「主要」監管機構？

MHCP通過賭場辦公室-運營監管機構和「單一窗口」；理事會-配給和上訴/二審。

為什麼源號為766和776？

從歷史上看，該法律被稱為Ley No.766（進行了改革，包括Ley 884）。在合並版本/基數中，在合並更改時會遇到編號為776的出版物。使用06-2015號法令的最新文本和條例。

在線遊戲： 什麼是「正確的」登錄模型?

檢查您的商業模式是否允許與物理許可證捆綁在一起，以及MHCP賭場辦公室如何解釋它；考慮到UAF的AML要求。該國的私人實踐表明，「物理→在線」是優先事項。

7）檢查投資者/經營者很重要（支票單）

第766/776號法令和《條例》（第06-2015號法令）的最新版本。

MHCP賭場辦公室的權力和批準/檢查路線。

UAF程序（KYC政策，限制，STR/SAR）。

稅收義務和與DGI互動的形式。

廣告條件、年齡訪問、硬件/軟件要求、日誌存儲。

尼加拉瓜的監管體系結構是集中的：MHCP通過賭場辦公室管理接管和持續的監督，委員會提供配給和上訴，UAF負責AML/CFT，DGI負責稅收。為了在市場上持續運作，運營商必須借鑒第766號法律（進行改革）和2015年法規的文本，建立KYC/AML流程，並在構建模型（包括在線服務）時直接向MHCP尋求澄清。