尼加拉瓜的許可

經營者的許可證和要求（尼加拉瓜）

1）法律框架和監管機構

基本法案：Ley N° 766（2011）是關於控制和監管賭場和遊戲廳的特殊法律。它規定了許可，監督和制裁的框架。

改革：Ley N° 884（16。10.2014年）-將行業控制權從旅遊業轉移到財政和公共信貸部（MHCP），並鞏固了監督結構。

附則：《（Reglamento）Nü06-2015法令》是Ley 766的詳細適用規定：定義，MHCP賭場和遊戲廳辦公室的角色，程序和技術要求。提供合並文本。

關鍵結論：尼加拉瓜的許可正式涵蓋地面賭場/大廳；沒有為私人B2C運營商提供單獨的透明在線許可證。

2）向誰頒發了許可證以及為什麼頒發了許可證

許可設施是賭場和老虎機休息室（休息室）作為物理場所。法律和法規描述了許可證的類型，理事會/辦公室的權限，對空間，設備，內部控制和人員的要求。

授權機構：根據規定，MHCP通過賭場和遊戲廳辦公室-「Aporidad deAplicación」。

3）文檔包和過程（離線段）

運營商的標準檔案包括（根據法規和應用實踐）：

程序包括向賭場辦公室提交申請，預先檢查，設施檢查，發放/拒絕以及隨後的預定檢查。程序細節-在第06-2015號法規中。

4）技術和組織要求

該法規要求運營商：

5）有效期、延期、轉讓權利

許可證和許可證在規定的期限內簽發，並有權續簽，但須符合誠信，支付費用和不存在嚴重違規行為的標準；控制權的任何轉讓/變更須經監管機構同意。順序設置為Ley 766和法規。

6）AML/CTF： UAF註冊和長期職責

賭場/遊戲室運營商是Ley N° 977（控制臺）下的「義務實體」。修改後的文本為06。09.2024年）和相關法規：必須向UAF註冊，實施面向風險的方法（EBR），KYC/CDD，操作監控，數據存儲和提交可疑活動報告。

2024-2025年更新。擴大和澄清了有義務的實體名單以及他們與 UAF互動的順序（直接聲明，禁止引用秘密）。

7）稅收，費用和報告

MHCP負責監督該部門的財務和財政部分（費用/副財務支付，報告）。該行業在2014年的轉移只是由於需要加強財務控制和管理。具體利率取決於對象的類型，並由MHCP的財政行為/決定確定。

8）檢查和制裁

該法規定了計劃/計劃外檢查；違規行為----罰款、吊銷或吊銷許可證、沒收未經許可的設備。制裁程序和規模在Ley 766和法規中披露。

9）廣告和負責任的遊戲

廣告內容和放置，玩家信息，拒絕為弱勢群體提供服務以及維護自我體驗日誌的要求來自Ley 766/法規和 UAF合規區塊（適當的識別，「了解您的客戶」，風險產品/渠道控制）。

10）在線運營商： 狀態09。10.2025

法律沒有對私人在線賭場實行單獨的本地許可制度；監督體系結構和法規針對物理對象。MHCP的簡介和規範文本證實了沒有公開的程序來發布B2C私人在線許可證。因此，私人運營商的在線部分仍未獲得本地許可，並且本地法人/支付渠道的合規性要求通過通用規範和UAF來執行。

11）申請人的實用路線圖（離線）

1.初步評估現場和業務模型是否符合Ley 766/Reglamento要求。

2.檔案的形成：法定文件，受益人信息，大廳計劃，IB/視頻，內部法規。

3.註冊和設置AML路徑：在UAF，KYC/CDD，STR/CTR程序，員工培訓中學習。

4.向MHCP賭場辦公室提出申請，支付費用，通過檢查。

5.定期報告並易於檢查的操作；遵守廣告/廣告。要求和延期。

12）簡短的FAQ

可以獲得在線賭場的本地許可證嗎?截至09年。10.2025年-沒有針對私人B2C在線運營商的公開程序。

誰是監管機構？MHCP通過2014年改革和2015年法規創建的賭場辦公室。

AML回路是否必要?是的，根據Ley 977的說法，運營商是UAF的「義務實體」。

來源

Ley N°766（綜合案文）：許可框架、管制、制裁。

Ley N° 884（2014）：將監督轉移到MHCP。

Decreto EjecutivoNü06-2015（控制臺）*執行法律的規定；「AplicaciónAutoridad」-MNSR/賭場辦公室。

Ley N° 977（控制臺。與第06條。09.2024年）：UAF要求的實體；以風險為導向的方法，報告。

UAF對賭場註冊和職責的標準和解釋。

註意：在商業出版物中發現「在存在A類物理對象的情況下在線的可能性」的說法。這不是MHCP公共行為中單獨的B2C在線許可程序所規定的，因此是指實踐的解釋，而非正式發布的私人許可證。對於政策/公共材料，引用Ley 766/Reglamento文本和Ley 977 AML框架是正確的。