監管機構：遊戲控制委員會Suriname

遊戲控制委員會（GCBS）是蘇裏南的公共機構，負責監督和控制該國的賭博。他的權力載於特別遊戲監督法（Wet Toezicht en Controle Kansspelen，S.B. 2009第78號）和隨後的修正案，以及更新的《Wet Hazardspelen》（S.B. 2023第135號），該法律規定了賭博剝削的基本規則並加強了執法。

法律框架和監管機構在該體系中的地位

建立和授權。Wet Toezicht en Controle Kansspelen於2009年成立了「遊戲監督和控制研究所」（GCBS），其任務是監督整個賭博領域，包括遵守許可證和法規的條款。該基本法案於2023年9月進行了更新（Staatsblad 2023年第134號）。

其他法律下的權限。政府的官方報告明確確認，GCBS有權根據包括1939年彩票法在內的相關法律監測許可證條款的實施情況。

基本操作規則。更新後的Wet Hazardspelen（S.B. 2023年第135號）同步了刑事訴訟和稅收法規，對賭場的位置和格式提出了要求，並澄清了禁令和例外（包括onlai活動）。

GCBS究竟在做什麼

1.市場監督和控制。監管機構對持牌設施（賭場，遊戲廳，彩票運營商）進行檢查，監督許可證條款的遵守情況，並對違規行為采取影響措施。創立於Wet Toezicht en Controle Kansspelen及其相關行為。

2.應用2023年更新規範。在2023年改革之後，執法部分變得更加強硬：刪除和記錄違規行為的程序擴大，制裁與刑事和程序法協調一致。

3.彩票和「交叉」監督。GCBS還通過彩票系列（歷史悠久的1939年法律）監督許可證條款的執行，政府分別報告。

4.AML/CFT監督（與finvlast共享）。根據IMF的數據，蘇裏南中央銀行和GCBS正在根據新的AML/CFT框架，2022年通過的法律以及隨後的方法援助，建立以風險為導向的監督方法。

許可和訪問條件

允許模式。只有在有效的許可/許可下才允許利用賭博。違規行為是根據Wet Hazardspelen和相關規範進行制裁的主題。

賭場場地要求。Wet Hazardspelen的新版本記錄了賭場與特定級別的酒店（例如，不低於3）的聯系，這反映了旅遊和酒店捆綁的路線。

在線細分市場。Onlai賭場的規則是限制性的：在沒有特殊許可理由的情況下，禁止活動，無論國家/地區如何「剝削」。任何在線產品計劃都需要根據GCBS的官方澄清進行驗證。

監督工具和市場互動

檢查和制裁。檢查是否符合許可證，訪問條件，運行時間等；根據結果-處方，罰款，可能的暫停。法律支持是2023年的更新。

名冊和公共信息。政府出版物和GCBS頁面提供有關地位和能力的信息，這有助於市場參與者驗證是否符合現行制度。

AML/CFT協調。與中央銀行和其他機構就客戶身份查驗、可疑交易報告和以風險為導向的監督進行互動。

公司如何滿足GCBS要求： 簡短支票清單

1.檢查法律大綱。確保活動符合現行許可證/類別，並符合Wet Toezicht en Controle Kansspelen（考慮到2023年修正案）和Wet Hazardspelen 2023。

2.參考場地和格式。對於賭場-滿足住宿要求（對於特定類別的酒店等）。

3.AML/CFT策略。與GCBS和中央銀行的預期協調，建立KYC，交易監控和風險方法報告。

4.彩票部分。如果活動涉及彩票，則根據1939年的法律檢查 GCBS的許可條件和控制。

5.在線活動。任何onlai產品僅在GCBS認可的模式下進行法律清算並確認有效性之後。

常見問題（常見問題）

GCBS是否頒發許可證或僅控制？

2009年法律建立了監督和控制機構；具體的許可程序取決於一系列法律（Wet Toezicht en Controle Kansspelen，Wet Hazardspelen，彩票法規）。無論如何，禁止在沒有合法理由的情況下使用遊戲。

在線賭場的狀態是什麼?

在沒有特別許可理由的情況下，禁止經營在線賭場，而不管「許可國家」如何。在任何啟動/集成之前-檢查最新的說明。

有沒有單獨的賭場住宿要求？

是的，Wet Hazardspelen 2023將賭場與不低於既定類別的酒店連接起來（例如3）。

GCBS如何與AML/CFT合作?

與金融當局（包括中央銀行）一起建立以風險為導向的監督；IMF在技術援助材料中描述了這一過程。

Gaming Control Board Suriname是該國賭博合規性的核心參與者：它提供許可證和法規合規性控制，與金融資產協調AML/CFT方法，並實施2023年改革的強化執法部門。為了在市場上持續運作，運營商必須將產品（從地面賭場到可能的在線計劃）與現行規範Wet Toezicht en Controle Kansspelen和Wet Hazardspelen以及GCBS的檢查和制裁做法聯系起來。