加密賭場
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關於數據保護和KYC檢查的事實
任何合法的在線賭場背後都有法規：反洗錢（AML/CFT），客戶檢查（KYC），個人數據保護（GDPR/類似法律），記錄和支付信息存儲要求。這不是「好奇心」，而是法律義務。下面-您的數據在實踐中究竟發生了什麼，以及如何使過程更快，更安全。
1）為什麼KYC/AML以及它是什麼
KYC（了解您的客戶）：確認身份、年齡、居住國家和遊戲權,將數據與風險相匹配。
AML/CFT：防止該平臺被用於洗錢、規避制裁或資助非法活動。
基於風險的approach：金額/頻率/異常越高-驗證越深（閾值KYC，資金/財富來源）。
2）通常要求哪些數據和文件
識別：- 護照/ID卡/駕駛執照（面部/背面照片）。
- 自拍/視頻與生活檢查（微動作，「現場」面部表情）。
地址
水電費/銀行結單/正式信件（1-3個月前）。
財務（按風險）：- SoF（資金來源）：發票/收入證明/合同。
- SoW（財富來源）：大量-資產確認，銷售，股息等。
- 錢包地址，有時是用於倉庫/輸出映射的事務性屏幕/TxID。
3）在引擎蓋下實際檢查什麼"
文檔的有效性：MRZ/barcods，字段匹配，動作日期，偽造跡象。
面部匹配+liveness：將照片與文檔和「實時」圖像進行比較。
制裁/RER篩查：對制裁名單、政治重要人物（PEP）和負面提及的檢查。
KYT（了解您的交易）用於加密地址：地址/集群的骨幹分析，風險鏈接（混音器，黑客，暗網市場）。
支付風險：3-D 安全/SCA，AVS，存款頻率，地理/數據分析。
行為：遊戲模式的突然變化，「旋轉木馬」存款輸出，設備/地址與其他帳戶的交叉。
4）賭場如何保護您的數據
技術：- 加密：過境中的TLS；AES-256/磁盤上的等效項。
- 分割和零信任：根據「最低要求」原則訪問個人數據。
- HSM/KMS：硬件模塊/密鑰管理服務。
- 邏輯和不可更改的日誌：誰和何時觀看/更改記錄。
- 環境隔離：測試/站立/分開；無需服務即可禁止開發人員訪問戰鬥數據。
- 啟動新進程/提供程序時的DPIA（數據保護影響評估）。
- 員工培訓：網絡釣魚鉆、清潔辦公桌政策、禁止「外賣」數據。
- 供應商管理：與KYC提供商，付款，托管的處理協議（DPA）。
5）有多少存儲和傳遞給誰
保留時間：根據許可證/法律要求（通常自上次活動/交易之日起5年以上）。
轉讓給第三方：KYC提供商，支付組織，監管機構/財務監督（根據合法要求），遊戲提供商-僅在必要時。
跨境轉讓：在數據出口方面----標準合同規定/充分保障；善意的運營商-透明的地區和交易對手列表。
6）用戶權利（以及如何使用這些權利）
訪問（SAR/DSAR）：請求存儲的個人數據的副本。
更正：糾正錯誤（名稱，地址等）。
刪除（「被遺忘的權利」）：強制保留期過後/在沒有合法保留需要的情況下。
限制/異議：限制營銷目的的處理,撤回同意。
可移植性：在適用的情況下以機器可讀的形式獲取數據。
實踐：通過支持表格/特殊隱私地址發送請求。良好的操作員將指定響應時間（通常長達30天）和驗證步驟。
7）神話和事實
神話： 「KYC-不支付獎金。」
事實：KYC是許可證義務。如果拒絕檢查，運營商無權支付-這是法律風險。
神話： 「自拍將被盜--還有一切。」
事實：存儲-在加密的堆棧中；訪問-通過角色和邏輯。優質運營商運行DLP控制和內部審核。
神話：「VPN將加速KYC」。
事實：相反,將觸發防凍觸發器（IP/tymzone/devis）,添加檢查或獎勵塊。
神話： 「地穴是匿名的-KYC不需要。」
事實：KYC/KYT也舉辦加密賭場。Onchein分析師非常了解風險集群。
神話： 「數據賣給營銷人員。」
事實：善意運營商僅將數據用於契約/合法利益，而外部郵件則通過單獨同意和選擇退出。
8）如何為KYC做準備，從第一次開始（支票單）
1.證件：有效護照/身份證；檢查時間，可讀性，沒有眩光。
2.地址：新增（≤90天）收據/摘錄，並附有匹配的FIO和地址。
3.自拍視頻：良好的照明，沒有過濾器；跟隨生活線索。
4.付款細節：使用您的卡/錢包；一種來回方法。
5.配置文件狀態：誠實地填寫字段；不要在輸出日更改時間/語言/設備。
6.地下室：地址預設清單；保存存款的TxID。
7.溝通：儲存信件線索，ID字幕；實質上回答，不要重復申請。
9）操作員紅旗
沒有關於隱私、保留時間、提供商列表的頁面。
要求「額外」（CVV掃描儀，完整的無面具卡號，訪問郵件/交易所）。
沒有加密和2FA；「丟失文件」，沒有事件報告。
不透明的pending/processing狀態為數周,不指定理由。
承諾「在沒有KYC的情況下玩並且不受限制」，金額很大。
10）Crypta和KYT-這對玩家意味著什麼
來自「骯臟」地址的存款（與混音器/入室盜竊/制裁的鏈接）用於自動打勾和咆哮。
操作員有權要求SoF/SoW和額外的驗證。
結論通常只允許您原來的地址/確認的錢包。
內閣中的Onchein鏈接（TxID）是透明度的良好標誌。
11） Mini-FAQ
如果我補上卡片,他們為什麼需要我的地址?
為了確認管轄權，年齡，適用規則/稅收並降低支付風險。
能否掩蓋文檔系列?
沒有。部分掩蔽僅在操作員的指示下有效。否則-因「不可讀/偽造」而拒絕。
多少存儲我的數據?
通常，帳戶關閉/最後交易後的5歲以上是調控的要求，不是操作員的「願望」。
我可以要求刪除嗎?
是的，在強制保留期限到期後，如果沒有法律依據保留數據（爭議，調查）。
為什麼要求SoF/SoW，那麼，我「只是玩」？
如果金額大/有紅旗，運營商有義務了解資金來源的合法性。
可以將雲鏈接發送到文檔嗎?
通常不是。通過文件櫃下載：這樣文件就會進入安全存儲並鏈接到您的業務。
12）快速安全提示
在辦公室和郵件中啟用2FA。
使用唯一的密碼和密碼管理器。
檢查KYC信件的「地址發送者」；當心網絡釣魚。
不要將文檔掃描存儲在共享/分解的文件夾中。
定期檢查帳戶中的活動會話/設備。
KYC/AML不是「付款障礙」，而是許可工作的強制性部分。操作員收集所需的最小數據，通過KYC/KYT/PEP篩選對其進行驗證，存儲在受保護的系統中，限制訪問並捕獲每個動作。如果您預先準備文件，不使用代理和「其他」支付方法，啟用2FA並保存通信，則您將加快流程並降低風險。因此，檢查將很快完成，您的數據將保持可靠保護。