加密賭場

Torrent Gear

加密支付和掛接：鏈上/鏈外功能

文章全文

💡 18+.面向平臺/運營商/提供商的教育材料。不打電話。遵守當地法律和加密資產使用限制。

1）為什麼加密付款平臺

進入全球市場：減少對經典PSP的依賴,快速跨境轉移。

減少摩擦：24小時計算，許多網絡中的可預測傭金。

Stablecoins：減少對本地硬幣（ETH/BTC）的波動性。

風險：制裁/AML，丟失鑰匙，onchein世界中的炸彈，技術分支/網絡擁堵。

2）接待模式： 連鎖店vs非連鎖店

鏈路（本機網絡接收）

這是什麼：平臺或其提供者生成地址/模因，等待確認並借給玩家的錢包。

優點：透明度（區塊鏈足跡），獨立於單一的castodian，控制規則。

缺點：不可預測的延遲，傭金（天然氣），復雜的合規性，關鍵安全性。

離鏈（通過口令/處理器）

這是什麼：提供商（VAS R/交易所/處理器）在錢包上接受加密並通過API向您的內部Ledger發放回程信用。

優點：速度（幾乎瞬間），固定費用，減少骨幹風險。

缺點：依賴提供商，castodi風險，提供商方面的KYC/Travel Rule，可能的限制/」黑窗」。

混合體：小存款是ofchein，大/VIP是直接進入「溫暖」錢包的onchein。

3）Stablekoins： 什麼和什麼區別

菲亞特背面（USDT，USDC，EURC）：有發行人儲備，可能具有「blacklist/freeze」功能。

加密抵押品（DAI）：在骨幹協議中提供抵押品，存在副翼降解的風險。

算法：高技術/市場風險-避免主流現金流。

網絡/標準：ERC-20（Ethereum/Arbitrum/OP），TRC-20（TRON），BEP-20（BSC），SPL（Solana）。仔細管理令牌映射↔網絡↔ decimals：錯誤=資金損失。

4）網絡及其功能（簡稱）

Ethereum L1： 高安全性，氣體以上；EIP-1559 (base fee + priority).

L2（Arbitrum/OP/BASE）：便宜/更快，橋梁和L1出口。

TRON：USDT（TRC-20），能源模型（bandwidth/energy）的低傭金。

BSC：低氣體，高於驗證器/生態系統質量風險。

索拉納（Solana）：高帶寬，接待處有「資金」；mempul和finality的特征。

UTXO網絡（BTC/LN）：不同的地址模型和UTXO，單個提供商。

5）Castodi，鑰匙和安全

型號：自定義（您的密鑰）、提供商的自定義、MRS/multicig（分布式密鑰）。

存儲等級：熱（操作）、溫暖（限制）、冷（存儲/儲備）。

從業人員包括：HSM/Vault，白色地址列表（withdraw），工作交易/日/ASN限制，主要結論「四只眼睛」，超時，通訊簿。

DR：分叉/擁堵計劃，備用路線，「pause new on-chain」業務規則。

6）現金不變量和Ledger

玩家平衡的真相是內部錢包（Ledger）。在最終標準之後，Onchein Parish向玩家→貸款。

所有寫作命令（'wallet。credit/debit/rollback'）是冪等的，關鍵是「X-Idempotency-Key」。

「deposit/withdraw/settle」事件的OLTP/OLAP和outbox/CDC嚴格分離。

7）浮動存款（鏈式）

1.地址：發出唯一的地址/模因（XRP/XLM/TRX標記，模因中的ETH無標記，或HD 派生/xpub）。

2.監視mempul/block：看到傳入的tx →狀態「PENDING」。

3.最終性標準：N確認（例如ETH=12，TRON=20，SOL=32；取決於風險政策）。

4.Ledger的信用： 'wallet。哈希交易，事件'deposit的credit'（偶然）。succeeded`.

5.對沖/轉換（選項）：自動掉期stablecoin/fiata以減少波動性。

6.Reconciliation：每日對「led ↔ ger電路↔ Castody/CPU報告」進行核對。

澄清：

對於XRP/XLM/ATOM，Destination Tag/Memo是至關重要的-損失=復雜的手動恢復。
對於UTXO，保持UTXO池；聚集氣體峰值之外的小輸入（UTXO聚合）。

8）輸出流（鏈路）

1.withdraw請求→ RG/AML/KYC檢查（雪橇清單，地址風險，velocity限制）。

2.地址驗證：checksum/format，網絡/令牌兼容性，發行人的制裁/」黑名單」（USDT/USDC）。

3.氣體編排：計算fee（EIP-1559 maxFee/maxPriority），氣體硬幣的平衡。

4.標題/MDC →廣播→狀態機（「SUBMITTED → CONFIRMED/FAILED」）。

5.'withdraw事件。最終確定後"定位；在feil的情況下-具有相同偶然性的補償/重復。

退款/退款：「charjbacks」的骨幹是返回地址的新交易，要求玩家提供「退款address/chain」和所有權證明（消息標記/微觀記錄）。

9）通過處理器關閉鏈條

從提供商（由HMAC/EdDSA簽名）→ wallet創建插件→回收信用。credit`.

風險/優勢：快速UX，提供商接管網絡/旅行規則，但取決於其可用性/SLA。

必然：「event_id」/txid，DLQ，T+1報告的重新對賬（重新對賬）。

10）合規性： KYC/KYT/旅行規則

KYC/AML：在進入鏈條之前-驗證個人/資金來源。

KYT（知道您的交易）：按風險指標（制裁、混合器、暗網市場、高風險服務）篩選地址/tx。

旅行規則（用於VASP）：在超過VASP（TRISA/TRUST/對應方）之間的閾值轉移時交換發送方/接收方數據。

Blacklist/Freeze in stablecoins：發行人可以凍結資產-在風險政策中考慮。

數據駐留性：期刊/地址/PII-按地區（EU/UK/BR……），禁止跨區域閱讀。

11）波動性和鱈魚

根據「決賽後立即」規則，將押金自動轉換為stable（或fiat）。

自然對沖：以您支付收益的貨幣存儲。

限額政策：本土硬幣殘余物天花板（單獨的氣體緩沖區），定時重新平衡。

計算/稅收：已實現/未實現PnL，匯率差額，用於審計的定制報告。

12）可觀察性，SLO和事件

SLO地標（示例）：

`deposit.finality` p95: ETH-L2/TRON/SOL ≤ 5–10 мин;ETH L1 ≤ 15-30分鐘（取決於網絡/負載）。
`withdraw.submit→confirm 'p95： ≤ 10分鐘（通過網絡）。
Webhook送貨p99：≤ 5分鐘。
「丟失/重復的學分/借記」=0。

度量標準：mempool lag, confirmations ETA, gas spike檢測器,地址風險範圍,webhook-retry storms, orphan/reorg rate。

事件：

氣體尖峰-自動升壓fee/延遲非優先級結論。
Reorg/fork-等待多波。確認,重新計算狀態。
網絡/橋接停止-「鏈條上的旁路」模式，相應的網絡禁止使用回程信用。

13）重建（和解）

鏈路：塊掃描儀/nods →「入站/出站」展示櫃↔ Ledger。

離鏈：提供商報告（SFTP/API）↔ Ledger；mismatch分類（「missing_chain」，「missing_platform」，「amount_mismatch」，「timing」）。

Alerts： aging nord> Ndays, 「amount_mismatch」生長,decimals/chain-id.

14） API合同（參考片段）

發出存款地址


POST /v1/crypto/deposit-address
{ "player_id":"p_123", "asset":"USDT", "network":"TRON" }
→ 200 { "address":"TXX...9k", "memo": null, "expires_at":"2025-10-30T00:00:00Z" }

決賽後Onchein貸款


POST /v1/wallet/credit
Headers: X-Idempotency-Key: chain_tx_<txid>
{
"player_id":"p_123",  "amount":{"amount":100.00,"currency":"USDT-TRC20"},  "reference":{"txid":"...","network":"TRON","confirmations":25}
}
→ 200 {"status":"credited","entry_id":"w_789"}

處理器的Webhook（離鏈）


POST /webhooks/crypto/deposit
X-Signature: eddsa=...
{
"event_id":"uuid",  "asset":"USDC",  "network":"ARB",  "amount_minor":100000000,  "player_ref":"p_123",  "txid":"0x..",  "confirmations":20,  "status":"finalized"
}


POST /v1/crypto/withdraw
Headers: X-Idempotency-Key: wd_001
{
"player_id":"p_123",  "asset":"USDT",  "network":"ETH",  "to_address":"0xAbc...",  "amount_minor":1000000,  "max_fee_wei":"..."
}
→ 202 {"status":"SUBMITTED","withdraw_id":"wd_001"}

15）支票單

平臺/操作員

各個堆棧的網絡/區域；代幣/地址驗證。
所有寫操作的冪等性；邏輯中的「trace_id」和「txid」。
KYT 地址篩選/tx+Travel Rule for VASP翻譯。
網絡終結政策；SLO-dashbords和Alertes。
主要發現的白名單和「四只眼睛」；MPC/HSM.
自動轉換/對沖；殘留限額，再平衡。
每日對賬：電路/處理器↔ Ledger ↔ BI店面。
DR-plan：氣體噴射，分叉，降速網絡/橋梁。

提供商/定制/處理器

通過「event_id」簽名的webhooks+dedup。
網絡決賽的SLA；T+1報告，完整性/哈希簽名。
定點篩選機制/旅行規則和日誌。

16）紅旗（反模式）

Mempul資產負債表信用額（未確認）。

接受USDT而無需固定哪個網絡和「欺騙」。

XLM/XRP/BNB的memo/tag檢查沒有-「丟失」存款。

從沒有白名單/限制的共享熱錢包中提取。

沒有簽名的Webhooks和有效性的窗口→中繼。

缺少KUT/雪橇檢查/旅行規則。

沒有押金/退款事件的outbox/CDC。

對reorgi/dopo缺乏政策。確認。

將所有區域的PII/onchein日誌混合在一個垃圾箱中。

17）結果

當貨幣不變量保持鐵時，iGaming中的cryptopleges和stablecoins可以可靠地工作：信貸前的最終性，相同的命令，嚴格的KYT/Travel Rule，受保護的密鑰和受控的網絡風險。鏈條給出了透明度和獨立性，鏈條外-速度和UX更簡單；在實踐中，通過正確的編排，SLO和每日對賬贏得混合動力。在這種基礎上，平臺可以安全地擴展地理，降低成本並保持兼容性。