加密賭場

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如何為自己的賭場獲得許可證

1）從哪裏開始： 戰略和模式

申請前,請回答四個問題：

1.雜貨店：賭場/老虎機，現場賭場，投註，彩票，比賽，加密付款。

2.錢包模型：castodial（保留玩家資金）或非定位/通過提供商。在處理虛擬資產時，資本，技術和VASP職責的要求取決於此。

3.地理：在哪些國家/地區，您希望合法地接受玩家以及在哪裏進行廣告/接受付款。

4.平臺體系結構：自己的平臺vs. white-label/turn-key，外部遊戲提供商和KYC/AML。

2）司法管轄區的選擇： 看什麼

通過矩陣評估轄區：

許可證允許的產品（插槽/直播/投註/加密）。
所需的資本和費用（申請+年費、審計、監督）。
過程的速度和可預測性（監管機構的SLA，問題/訪談實踐）。
許可證聲譽（流量轉換，PSP/銀行開放，內容合作夥伴）。
稅收負擔（GGR/利潤/增值稅，保留）。
加密的VASP模式的存在以及對骨骼篩查的要求。
語言/本地化（是否需要公證，使徒，陪審團翻譯）。

💡 提示：從您的實際市場和收費軌道可以到達的司法管轄區開始；避免使用無付款/合作夥伴的「紙質」許可證。

3）監管機構檢查的內容

3.1公司和業主

透明的所有權結構（受益人，公司鏈）。

Fit&Proper董事和關鍵人物：沒有犯罪記錄/制裁，賭博/金融經驗。

資金來源（SoW）和資本化：資金來源的確認，最低授權/運營資本。

3.2平臺和供應商

由獨立實驗室認證平臺和RNG；寫作和修飾。

遊戲內容-與工作室的合同，RTP/波動，司法設置。

托管/基礎架構：可用性、冗余、監控、權限控制、pentest。

3.3合規和球員防守

KYC/AML/制裁篩查（包括PEP和不利媒體），旅行規則在需要時。

響應賭博（RG）：存款/損失/時間限制，超時，自我體驗，行為監控，VIP政策。

投訴和ADR/監察員，SLA回應，公共政策制定者。

數據和隱私：DPIA，加密，保留時間，事件計劃（通知為72小時-如果適用）。

3.4營銷和地理鎖定

廣告和附屬機構：年齡和地理目標，禁止「無風險/輕錢」，控制創意和合作夥伴。

地理控制：IP/GPS/ASN過濾器，禁區塊，VPN規則。

4）文件包（主要清單）

組成文件，章程，名冊摘錄，所有權圖。

Fit＆Proper（董事/受益人）問卷：護照，無犯罪記錄證明，CV，建議。

政策和程序：KYC/AML/制裁，RG，投訴/ADR，信息安全，數據撤回，事件，營銷/隸屬關系。

按產品/國家/渠道劃分的BWRA（業務範圍廣泛的風險評估）和風險矩陣。

與提供商的合同和SLA：平臺，遊戲，PSP/密碼處理，KUS/骨幹分析，托管。

平臺/RNG/遊戲實驗室認證（或計劃認證信，如果允許）。

Finplan（12-24個月），玩家資金隔離政策，銀行/手續安排。

廣告和負責任的營銷政策，警告布局/18+。

5）時間表和裏程碑（示範路線圖）

1.預覽（2-6周）：選擇管轄權,GAP需求分析。您的模型,認證計劃。

2.準備套件（4-12周）：收集參考，最終確定政策，與提供商的合同，技術檔案。

3.申請→問答案（8-20周）：對監管機構的回應，關鍵人物的采訪，文件的調整。

4.有條件批準→技術審計（2-6周）：環境、日誌、集成驗證。

5.許可證簽發→直播：域註冊，付款連接，商業啟動。

💡 範圍是近似的，並且取決於管轄權，軟件包的完整性和平臺的可用性。

6）預算（基準）

一次性費用：國家申請費，合法化/翻譯，實驗室認證，咨詢/律師。

年度：許可費，監督付款，審計，證書續簽，KYC/AML/onچeyn管理員，監察員/ADR。

運營：托管/CDN，監視/同誌管理，反同行，案例管理，人員培訓。

💡 計劃OPEX 6至12個月的「枕頭」，直到達到緩存中性。

7）技術和合規輪廓（最低）

KYC/AML堆棧：文檔驗證，liveness/生物鑒定，制裁/PEP/AML，onchein篩選（用於加密），付款方法所有者的確認。

RG工具：限制，超時，自我體驗，現實支票，行為差異，案例管理，與CRM/市場營銷過濾器的集成。

拼寫和撤回：WORM日誌，玩家/會話/交易搜索，導出「用於檢查」。

安全性：RBAC/MFA，介質分離，過境/靜止加密，pentest/bagbounty，DR/BCP。

市場合規性：警告模式，白色創意列表，排除自我監禁者。

8）白色標簽，turn-key還是「自建」？

白標：啟動速度快、成本便宜,但管轄權/內容/支付受到限制,低於利潤率,依賴許可證提供商。

Turn-key（本機許可證+外部模塊）：速度和控制平衡。

室內平臺：最大控制/成本、長期認證，超過州要求（DevOps、Sec、RG/AML、Data）。

9）申請人經常犯錯誤

「首先是營銷和流量-然後是許可證。」平臺/銀行/廣告阻止這樣做；罰款和禁令的風險。

RG/AML的低估。沒有實際工具和邏輯的「紙上」政策。

沒有RNG/遊戲認證或不完整的套件（體系結構，徽標，訪問權限）。

弱地理封鎖和附屬機構：來自被禁國家的交通，「無風險」創意。

缺乏球員資金隔離，付款安排不明確。

申請人在關鍵職位上沒有專業經驗，「fit&proper」訪談失敗。

10）準備支票單

10.1箱文件

組織者和受益人被披露，使徒/翻譯準備就緒。
Fit&Proper問卷、不可判斷性說明、摘要。
政策：KYC/AML/制裁，RG，投訴/ADR，安全，討厭，營銷/附屬公司。
BWRA/風險矩陣。
條約：內容，PSP/加密處理，CUS/onchein，托管，監察員。
Finplan，玩家資金隔離規則。

10.2技術和過程

平臺認證/RNG/遊戲已啟動或完成。
Logi WORM，RG/AML便士板，案件經理。
SSO/RBAC/MFA, pentest, DR/BCP。
地理鎖定，VPN/ASN控制，18+市場過濾器/負責任遊戲。
SLA投訴程序和ADR，現成的響應模式。

11）路線圖90/180天

0-30天-策略和GAP：

司法管轄區的選擇，產品範圍，錢包模型。
GAP需求分析，認證計劃，提供商選擇（KYC/AML/PSP/內容）。

30-90天-軟件包和基礎架構：

政策/程序，條約，金融計劃，技術檔案。
審計臺,WORM logi, RG/AML在銷售,地理塊.
提交申請，監管機構對RFI的回應。

90-180天-認證和審計：

完成RNG/遊戲證書，更正註釋。
RTP/付款測試計算，監察員/ADR，員工培訓。
準備面試fit&proper、最終審核和現場直播。

12）迷你常見問題

如果接受加密,是否需要VASP許可證?

它取決於管轄權和模式（種姓/交換）。通常-是的。放下onchein篩選和旅行規則。

我可以從白色標簽開始，然後繼續使用自己的許可證？

是的。計劃數據遷移、重新認證以及與玩家/提供商的通信。

KYC數據保留多少？

通常，fintreboving為5-7歲；確切的時間表是根據當地法律和回避政策。

如果有RNG證書，是否必須認證「provably fair」？

「Provably fair」增強了信心，但並不能取代需要的RNG/遊戲強制性認證。

什麼時候可以接收流量?

只有在獲得許可/許可並通過techaudite之後，才啟用地理鎖定和RG/AML。

13）Diskleimer

該材料具有一般性，不構成法律咨詢。在提交文件之前,請參考所選轄區的法律,並與專業律師/顧問合作。

在線賭場許可不是「單一文檔」，而是系統：透明的所有者和資本，KYC/AML/RG運營的認證平臺和內容，數據保護和易於理解的營銷/支付規則。根據您的業務模式選擇司法管轄區，準備可證明的流程和邏輯，使用「按設計匹配」-並且您將獲得許可證，支付合作夥伴和玩家信任，從而轉化為可持續增長。