加密賭場

Torrent Gear

賭場如何檢查資金來源

為什麼賭場檢查資金來源

基金源驗證（SoF）是AML/CTF和負責任的遊戲的一部分。她幫助操作員：

確認這筆錢是合法收到的；
在不傷害玩家的情況下評估投註的可及性（affordability）；
滿足許可證和銀行/PSP的要求；
降低制裁、欺詐和充電的風險。

💡 這不是「客戶不信任」，而是正式義務。如果沒有檢查，操作員將面臨罰款和吊銷許可證的風險。

驗證何時啟動（觸發器）

門檻金額：一次性存款/付款、月營業額、平均柚木上升。

行為信號：頻繁存款和快速推斷，「粉碎」金額，與收入無關的遊戲。

概況風險因素：RER/制裁/高風險國家，貨幣名稱和帳戶不匹配。

密碼/輸出：新地址，KYT上的「骯臟」集群。

付款人請求（銀行/PSP）或監管活動（在各個司法管轄區中的可行性）。

SoF流程的外觀（按步驟）

1.識別（KYC）：文件，地址，出生日期，付款匹配。

2.制裁/RER篩查：制裁清單，媒體風險（廣告媒體）。

3.SoF確認收集：操作員請求相關文檔/詳細信息。

4.可用性評估（affordability）：遊戲水平是否符合收入和負債。

5.解決方案和日誌：「ok/限制/請求多付/關閉」。

6.監視：在更改模式或每N個月重新評估一次。

什麼作為資金來源的證明

工資/雇用

3-6個月的銀行對賬單（有工資入賬）。

工資單（payslips），雇主的合同/證書。

稅收證明（例如年度報告）。

自營職業/企業

計算發票/付款系統的摘錄。

納稅申報表，損益表（P＆L）。

公司註冊文件，股息。

節省/出售資產

庫存/經紀帳戶摘錄。

銷售合同（房地產/汽車）+入場證明。

禮物/繼承/貸款

捐贈/遺傳證書，銀行轉賬證明。

貸款協議和資金流動（不是「現金」）。

克裏普托

錢包交易歷史記錄（explorer），交易所/交易所報告（菲亞特on-ramp），提供商的KYC支票。

對於自我定制：地穴的起源（采礦，薪水，交易）+節目的路徑。

💡 連通性始終很重要：文件→戶口/錢包移動→平臺存款。

什麼是KYT以及如何驗證地獄

KYT（知道您的交易）-對地址和事務鏈進行風險評估：

篩選與混合器、暗網市場、制裁集群的通信地址；
分析硬幣（密碼基金的來源），時效和體積的「路徑」；
所有者匹配（通過交易所與KYC）和I/O頻率。

如果「臟」地址或路徑令人懷疑，則操作員將要求新的幹凈地址/dops。確認或拒絕。

風險矩陣和驗證級別

級別	示例	測試的內容
Low	小存款，穩定工資，名稱匹配	KYC+基本摘錄/摘錄
Medium	不定期的大型存款，電子錢包/地下室	KYC+SoF套件+KUT/錢包
High / EDD	PEP，高風險國家，非常大的失誤	擴展包、交易對手確認、受益人、補充訪談/來源

EDD（增強盡職調查）-深入檢查：更長的出院期，獨立證明，強化限制，存款頻率控制。

Affordability（遊戲可用性）

在許多司法管轄區，運營商評估遊戲是否會造成過多的財務負擔：

收入−強制性開支（租金/貸款/贍養費）≥"；舒適支出門檻"；；
如果不匹配-降低限制、請求額外或暫停。

如何準備軟件包並快速通過SoF

提前：

掃描/拍攝清晰的文檔照片（不修剪和EXIF修飾）。
在3-6個月內從銀行/錢包中準備可見名稱和編號的PDF摘錄。
如果您使用加密,請準備Tx-heshi、地址屏幕、購買/交換報告。
檢查付款方法中的名稱=帳戶中的名稱。

發送時：

選擇相關頁面（註冊/資產負債表,並非全部存檔）。
添加說明："來自薪水1234卡的存款；平均收入X，租金Y"。
通過官方表格/辦公室發送,不進行聊天。

如果不提供SoF會發生什麼

臨時凍結存款/收款；

降低限制，要求通過KYC/EDD；

根據當地法律，關閉帳戶並在必要時向監管機構/金融情報機構（SAR/STR）發送消息。

隱私和數據存儲

文檔以最小化原理存儲，並且僅用於合規目的。

訪問-按角色；保存N年（期限取決於管轄權）。

轉讓給第三方僅根據法律（審計/監管機構/PSP）進行。

刪除/訪問數據的請求-根據GDPR/本地法律（強制保留除外）。

頻繁的「紅旗」（引起問題）

付款人和帳戶所有者的名稱不匹配。

許多來自不同方法/錢包的小存款。

頻繁存款和即時推斷而無需玩遊戲。

地穴來自高風險群集/混音器。

營業額急劇上升，沒有確認收入增加。

玩家反模式

沒有確認的「現金」（「只是回家」）。

通過電子郵件/信使向未知的「經理」發送文件。

偽造出院/工資證明（總是識別並導致洗澡）。

從別人的卡/錢包轉移。

隱藏隱秘的來源（「翻譯朋友」而沒有合同/蹤跡）。

文檔的求職信模板

💡 您好!
附錄-5月至7月的1234張賬單，雇主ACME Ltd的3張薪水，租約。
平均收入-2,800歐元/月，強制性付款-900歐元/月。從1234卡向平臺存款。
請確認SoF並返回標準限制。謝謝！

玩家在SoF之前的支票清單

二.文件

銀行/錢包對賬單3-6個月，有明顯的細節。
Payslips/稅收/合同（如果相關）。
對於加密是Tx-heshi，交換報告/上坡。

映射

支付方法上的名稱與配置文件相同。
存款金額和頻率相對於收入是合乎邏輯的。
增加了對資金來源的解釋（第1至第2段）。

安全性

僅通過個人帳戶/正式表格下載。
請勿發送PIN/CVV/種子短語。
刪除了多余的非驗證個人數據（如果策略允許）。

常見問題解答簡短

為什麼要問「太多」？

因為許可證和銀行/提供商都是如此。數量取決於風險水平和金額。

持續多久？

從幾小時到幾天，取決於包裝的完整性和風險級別。

可以關閉帳戶而不是SoF嗎?

是的，但是運營商仍然有義務評估交易，並且可以在檢查完成之前保留資金。

驗證資金來源是持牌運營商遊戲的正常部分。準備一個鏈接包（摘錄+支持文檔）,解釋資金的來源,並只使用自己的支付方法。這將加速解決方案，保持限制，並確保您和平臺的安全。