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為什麼避開匿名交易所
在地下室中，「匿名交換」似乎既快捷又方便：沒有KYC，沒有排隊，「價格最好」。在實踐中，這通常會導致費用過高，封鎖，獲得「逗號」硬幣的風險以及稅收和法律問題。下面-為什麼最好避免匿名交流，而不是替換它們。
1）匿名交易所的主要風險
1.缺乏擔保和仲裁。
沒有執照，公共合同和明確的支持-爭議由任何人決定。常見模式：「課程固定」→「課程改變，額外支付」→「離線運營商」。
2.「骯臟」硬幣和黑名單。
匿名點通常會混合來自Haijek，Scam和制裁地址的資金。底線：您在證券交易所/服務中的存款可以「原產地」凍結。
3.法律後果和合規性。
「無足跡」付款不會消失-可以看到它。在檢查資金來源時，您不會有支票，發票和摘錄：很難解釋來源。
4.誇大其詞和隱藏傭金。
美麗的「0％傭金」陳列櫃由− 3…… −市場的10％，「緊急」，「流動性」和「網絡」的匯率補償。
5.替換道具和網絡釣魚。
他們經常通過聊天/機器人工作。偽造的「運營商」帳戶→轉移「錯了」→錢消失了。沒有人提出索賠。
6.現金和「快遞員」。
高速緩存的離線交換是人身安全風險：「回滾」，護送，勒索，秘密監視。加上執法人員對大量資金的潛在問題。
7.推遲的KYC。
狡猾的做法是：「不經過驗證」收錢，當他們已經有金額時，突然需要「檢查」文件，推遲撤回。
8.銀行賬戶鎖定。
在假貨中，匿名通過可疑付款的收入是「由於可疑活動」導致您的銀行賬戶凍結的直接途徑。
2）類型腳本，其結尾
「課程的假小說」。你發送了USDT，他們告訴你：「課程下降，你需要額外支付。」退貨-有傭金和延遲，有時沒有退貨。
「硬幣沒有進入交易所。」Exchange看到來自「標記」池的輸入-交易經過數周的驗證。
「現金交易中斷」。在現場-「地址更改」，「購物中心安全服務介入」，心理壓力；沒有錢也沒有硬幣就離開。
「別人的地址發票」。在聊天/機器人-你自己把攻擊者送到錢包。
3）即使事後也會「傷害」
納稅。沒有文件-沒有購買/銷售價值的確認。多付稅款或「不合理收入」索賠。
主要購買/結論。銀行/服務要求證明起源-沒有什麼可提供的。
Onchein分析和KYC的組合。即使在幾個月之後，也會發現交易鏈。問題已經問了。
4）安全替代品（實用）
A.有執照的交易所/經紀人。
優點：市場課程，運營歷史，支票，支持，帳戶保護（2FA/U2F）。缺點：需要驗證。
B.帶有代管和驗證的P2P站點。
選擇評級高、歷史悠久、身份驗證的賣家。僅通過托管付款，在平臺內進行通信。
C.通過DEH/聚合器交換「地穴↔地穴」。
如果你不需要fiat，那就合適了。註意流動性、滑動和合同地址。
D.區域支付提供商/非銀行。
許多合法的unrump/offrump服務與當地銀行系統集成在一起，並簽發運營文件。
5）如果仍然必須使用匿名交換機
金額。不要超過「不傷害損失」的限制。
分為檔。發送小部件並確認每個步驟。
固定通信。保存屏幕：課程、時間、詳細信息、TxID。
地址驗證。對前/後4-6個字符、網絡、模因/標記（如果需要）進行核對。
Onchein硬幣檢查。通過簡單的制裁/風險支票（至少在錢包/交易所基本）將收件箱趕走。
Beznal和人身安全。單獨不見面；不要在「門廊和咖啡館」中采取緩存。
6）Checlist「健康」onramp/offramp例程
- 有官方頻道（交易所/提供商）和經過驗證的托管的P2P配置文件。
- 所有操作-帶有支票/清單，存儲TxID和屏幕。
- 2FA TOTP/U2F包括在內，保留了備份代碼。
- 對於大筆款項-測試翻譯和破碎。
- 在付款前檢查網絡、地址和記憶/標簽。
- 不向調解人保留有意義的資產負債表；我把錢包拿出來。
- 對於加密加密,使用經驗證的合同的DEX/聚合器。
7）迷你常見問題
如果財政部「多年工作」和「每個人都贊美」？
斯卡姆經常因聲譽而被貨幣化：他們長期挖掘評論，然後做「出口」。沒有許可證的穩定性不是保證。
然後可以「清洗」壞硬幣嗎？
任何「攪拌機/方尖碑」都會帶來額外的風險，並且經常受到制裁。法律途徑最初是從監管提供商那裏獲得凈流動性。
沒有KYC的P2P也是「匿名交換」嗎？
不一定。如果該站點提供代管，評級和仲裁，則風險較低。但檢查對方和交易條款。
我要隱私，怎麼辦？
選擇能夠最大程度地減少數據收集並透明地存儲數據的提供商,使用非終端錢包和地址分離。保密≠匿名灰色交流。
匿名交易所出售速度錯覺和「沒有紙張」，實際上增加了風險：從直接損失資金-到封鎖和法律問題。通過許可的onrump/offrump服務，帶有托管和驗證配置文件的P2P或通過DEH進行加密加密更明智。如果完全沒有選擇-僅使用小金額，分成部分，固定所有步驟並檢查硬幣。這將節省金錢，神經和聲譽。