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如何安全地共享KYC的文檔

KYC（了解您的客戶）是持牌賭場和fintech服務中的強制性程序。但是文檔傳輸是一個風險增加的時刻：網絡釣魚，從郵件中竊取文件，沒有HTTPS的「鏡像」以及意外泄漏到雲中。下面-作為玩家盡可能安全地發送文檔以及操作員必須自己做什麼。

第1部分。KYC文檔的安全傳輸-玩家步驟

1）驗證通道的真實性

僅通過https：///（無錯誤鎖）從書簽登錄到官方域。

通過個人帳戶或移動應用程序中的嵌入式KYC門戶傳輸文件。

不要將文件發送到聊天室/信使/社交網絡以及員工的個人郵件。

如果你被要求發送到郵件-在辦公室澄清。如果絕對必要,請使用受保護的存檔（見第6段）。

2）準備正確的文件

格式：照片的彩色JPEG/PNG或掃描的PDF。

質量：沒有過濾器，一切都是可讀的；不要修剪角落，不要用神經網絡「改善」。

可以關閉的內容：

銀行對賬單-隱藏資產負債表/不相關的交易，留下運營商要求的FIO，地址，日期和詳細信息；
在公用事業賬單上-你可以隱藏金額。
不能關閉的內容：FIO，出生日期，文件號，照片，MRZ區域和有效期-如果操作員要求完整副本。遵循官方說明：有時允許部分隱藏（例如8位數字中的6位），有時不允許。

3）自拍/「liveness」-如何正確完成

沒有眼鏡/帽子/過濾器的照片，光線充足。

如果您要求使用文檔自拍照-請緊隨其後的是第二張紙條，上面寫著：「對於中的KYC，日期。」不要關閉文檔數據，銘文在單獨的紙上而不是文檔本身上。

4）刪除多余的元數據

在下載之前,請刪除文件屬性中的EXIF（地理位置/電話型號）或通過內置編輯器。對於PDF-關閉「Track changes/Comments」,保存為「平面」文檔。

5）名稱和順序

很明顯，稱為文件： 'ID_Petrov_2025-10-22。jpg`, `UtilityBill_Petrov_2025-09.pdf`.

不要將文檔放在通用的「sharing」中-僅在KYC門戶網站上進行地址下載。

6）如果確實有郵件（例外情況）

使用AES加密將v.zip /.7z加密，將密碼傳遞給其他通道（例如通過文件室中的消息）。

在寫作主題中,不要寫「護照/ID」-使用中性語言。

7）驗證確認

加載後,請等待文件櫃狀態（已收到/正在檢查/批準）。

包括輸入和配置文件更改通知；在一個奇怪的活動中-緊急更改密碼並阻止會議。

8）時限和權利

了解保留期和隱私政策的鏈接。

在獲得許可的行業中，您具有GDPR/類似物的權利：在強制性截止日期到期後訪問數據，修復，限制處理和刪除。

第2部分。運營商必須提供什麼（關於KYC的接收和存儲）

A）受保護的接待

完整的HTTPS/TLS 1。2/1.3，HSTS，禁止混合內容，嚴格CSP；mTLS和CDN後面的加密。

In-app/KYC門戶：僅登錄後下載,一次性安全鏈接到期。

防篡改：DMARC（p=reject），MTA-STS/TLS-RPT，CT雙域監視。

B）最小化和驗證

僅請求必需的（SoF/SoW-按閾值）。

在摘錄中掩蓋多余字段的明確規則；有效格式和示例列表。

C）文件和密鑰保護

重新加密，隔離網絡，以最小權限訪問。

KMS+HSM用於密鑰，輪換和審核。

防病毒/附件解凍，惡意文件的「沙盒」。

D）流程和審計

維護不可更改的訪問日誌（觀看/復制），DLP-alerta。

正式的保留期限和帶有行為/邏輯的自動刪除。

Sapport培訓：沒有「按出生日期重置」，只有根據規定。

DSAR（數據主題訪問請求）和SLA通道對用戶的響應。

E）UX和透明度

分步引導向導,帶有「關閉的內容/離開的內容」示例。

可見申請狀態、ETA和遺失文件清單。

數據安全頁面：目標、權限庫、時間表、DPO聯系人。

常見錯誤以及如何避免錯誤

錯誤	什麼是危險的	如何正確
將文檔發送到Telegram/郵件給經理	失控、郵箱泄漏	僅KYC門戶；郵件-加密存檔作為最後手段
在沒有HTTPS的「鏡像」上下載	MITM，帳戶和文檔被盜	請始終檢查https：//和字母-字母域
重新捕獲的「改進」	因「懷疑編輯」而拒絕"	沒有過濾器；光/銳利-好的，但不要改變內容
在ID上關閉關鍵字段	重新檢查，付款延誤	按照說明：只能關閉允許的內容
具有幾何形狀/EXIF的文件	多余的個人數據	下載前刪除EXIF
公共雲鏈接	外部訪問，索引	只有具有外包或直接下載到門戶的私人鏈接

玩家支票清單（打印）

通過https：//從書簽訪問網站；沒有「子交換」的域。
僅通過KYC門戶下載（不通過聊天/郵件）。
在沒有過濾器的情況下生成可讀文件；EXIF已刪除。
在摘錄中，我根據指示掩蓋了額外的內容。
自拍/頁面上寫著「對於中的KYC,日期」（如果需要）。
獲得內閣地位；包括輸入/更改通知。
知道在哪裏查看保留日期以及如何在截止日期後提交刪除請求。

操作員支票單

[] HTTPS/TLS 1.2/1.3, HSTS, CSP;內部API的mTLS逐個CDN加密。

KYC門戶網站具有安全鏈接和到期，沒有「郵寄接收」。
最小化政策：明確要求什麼以及如何掩蓋額外內容。
加密恢復；KMS + HSM;按角色訪問；訪問日誌和DLP。
內置防病毒/沙箱,EXIF/元數據掃描。
保留和自動刪除；DSAR通道；薩波特培訓。
防篡改：DMARC（p=reject），CT監視，辦公室警告。

迷你常見問題

可以粘貼文檔號的一部分嗎?

只有在指令明確允許的情況下。否則-提供完整副本。

為什麼不通過電子郵件接受?

郵件經常成為泄漏的來源。內置KYC門戶是首選。郵件-僅通過其他渠道使用加密存檔和密碼。

驗證後是否需要刪除文件?

玩家-是的，在當地。運營商根據法律/許可證在規定的期限內存儲。

為什麼要刪除EXIF?

EXIF中有幾何形狀和設備零件-這些是額外的個人數據，無需進行驗證。

KYC文檔的安全傳輸是兩個操作：（1）使用正確的通道（通過HTTPS的官方KYC門戶）和（2）最大限度地減少多余的數據（刪除元數據，僅掩蓋允許的元數據）。在運營商方面，安全的基礎設施，最小化，嚴格的訪問過程和可理解的通信至關重要。這種方法同時加快了驗證速度，保護了隱私並降低了所有人的風險。