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如何避免資金鎖定
鎖定資金不是「懲罰」，而是一種保護機制：它可以觸發合規風險（AML/CTF，RG）和防凍風險（梳理，mu子，「緩存→緩存」）。好消息：大多數持股是可預測的。下面-實用支票清單，如何最大程度地減少延誤並悄悄補充/退出。
1）準備帳戶： 制作「綠色個人資料」
KYC提前。護照/ID，地址證明（communalk/摘錄），必要時進行自拍檢查。
數據匹配。帳戶中的名稱=持卡/帳戶的名稱。不同的名稱是手動檢查觸發器。
郵件和電話已確認。這將降低「人格欺騙」的風險，加快劄幌的速度。
2 FA已啟用。從應用程序/短信到登錄和輸出的代碼加上信任。
2）選擇付款策略： 方法重要
鎖定環首先。用卡充值-輸出到同一卡（refund/reversal或推到卡）。A2A/PayID/PIX/錢包也是如此。
當地的鐵軌更好。與跨寄主相比，本地快速轉移（SEPA Instant/FPS/PIX/PayID）不太可能引起問題。
一兩個驗證的方法。「動物園」道具（每周5張地圖）是紅旗。
避免中間人。僅內置支付/輸出屏幕；不要在聊天室/郵件中發送詳細信息。
3）存款行為： 不要看起來像機器人或圈子
正常頻率和總和。連續數十次小額存款，「平均」間隔，劇烈的跳躍是保持的理由。
沒有共計PAN/數據。質量復制粘貼通常被標記為風險。
在此過程中不要更改設備和IP。從筆記本電腦開始-完成它；沒有VPN/Proxy/Tor。
拒絕時的耐心。連續幾個「decline」？暫停10-15分鐘，檢查限制/銀行應用程序或其他認可的方法。
4）遊戲與結論： 「健康」現金流量的邏輯
避免在沒有遊戲的情況下使用「cache in → cache out」模式。這是經典的AML觸發器。零交易經常被送去檢查。
打破一個主要結論。如果方法有限制，則間隔的多個溝槽比單個超寬度溝槽更安全。
第一個結論是來源。在將存款金額退還給原始方法後，最好連接新的詳細信息。
計劃FX。以「外國」貨幣付款=轉換，有時還有dop.preck。
5）成品文檔： 無壓力的SoF/SoW
Source of Funds (SoF).薪水-與收件人的幫助/摘錄；IP-聲明/發票；出售資產-合同/摘錄。
Source of Wealth (SoW).對於重大限制-一般的財富環境（投資對賬，資產）。
充分性原則。準確地發送解釋特定存款/提款金額的內容。
6）技術衛生： 設備,網絡,瀏覽器
一個可靠的魔法。不要在辦公室PC、別人的電話和公共Wi-Fi之間進行「擠壓」。
沒有VPN/Proxy。尤其是「異國情調」的ASN/國家/地區是通往國旗的直接途徑。
純瀏覽器。更新，禁用可疑插件，cookie在授權和付款之間不要清潔。
同步時區。tz/IP/geo不匹配是一個額外的觸發器。
7）限制和自我限制（RG）-助手而不是幹擾
存款/損失/利率限額。設置良好的限制顯示出負責任的配置。
超時/暫停。如果「進入鎮壓」，最好停下來而不是抓住RG鎖。
活動歷史。透明日誌是任何分析中有利於您的論點。
8）確切避免什麼
Chargebacks關於「不一致」。頻繁的地圖爭議=高風險概況。首先選擇支持。
帳戶傳輸/共享設備。「家庭」入口，網吧沒有。
購買/出售帳戶/資產負債表。保證禁令和資金塊。
灰色存款計劃。「Prekidyshies」，「朋友將為我補足」-直接違反AML。
9）如果仍然發生冰雹： 行動計劃
1.檢查通知。確切要求的是：KYC，SoF/SoW，方法確認，制裁篩選。
2.收集包裹。對數額和日期有明確聯系的摘錄/參考/合同。
3.按支票單回答。簡而言之，在沒有多余文件的情況下，「為了運氣」。
4.澄清SLA。禮貌地詢問狀態的時間表和渠道（tiket/郵件）。
5.保持冷靜。侵略/垃圾郵件不會加速局勢；正確性-加速。
6.法規升級。如果截止日期已經過去，則要求內部升級；接下來是管轄規則下的監察員/監管機構。
10）簡短的「防寒」支票清單（打印）
KYC是提前通過的，數據與付款方法相同。
一到兩個「本地」方法，主要是本地軌道。
Closed-loop：存款=提款。
沒有VPN/Proxy/設備跳躍和 IP。
正常頻率和總和，沒有「定時器序列」。
退出前的遊戲是自然活動，而不是「零」。
如果超過閾值，則SoF/SoW文檔將準備就緒。
2FA已啟用，郵件和電話已確認。
事務記錄/ID保存。
爭議-通過支持，而不是通過默認的charjback。
Mini-FAQ
為什麼在第一個重大結論中要求文件？
使用EDD/AML或RG閾值。這是標準做法：確認身份/資金來源-隨後的調查結果將變得更快。
你能拿出除存款以外的其他細節嗎?
通常在將存款金額退還給「來源」和/或多普羅維克之後。所以低於AML風險，速度更高。
VPN是否被完全禁止?
並非總是但往往是風險因素。穩定的「本地」IP/ASN增強了信心。
卡上「即時」付款等待多久？
在Fast Funds銀行的支持下-分鐘。如果超過一個小時-使用「payout_id」編寫支持。
卡上的故障-該怎麼辦?
檢查平衡/限制/3 DS，等待並再次嘗試；重復故障-本地快速A2A或返回。
避免資金鎖定對於支付系統來說意味著看起來可預測和透明：通過的KYC、匹配數據、閉環、本地軌道、正確的存款/收款模式、確認資金來源的意願以及基本的數字衛生。按照這張支票單，你幾乎總是沒有持有-快速，安全且狀態清晰。