加密賭場
Torrent Gear
為什麼賭場可以凍結付款
凍結（freeze/hold）是在檢查完成之前暫時鎖定輸出。善意的經營者有一個安全程序，而不是「不付款」的方式。下面是系統化的原因列表，如何識別它們以及如何盡快消除霜凍。
1）基礎： 合規性和風險
1.KYC/AML身份和地址驗證
觸發因素包括：不完整/不可讀的文件，名稱差異，年齡/stranos同意。
需要什麼：護照/ID，自拍照，地址確認≤3月份，有時是付款方法的確認（卡片/錢包屏幕）。
2.資金來源（SoF）/財富來源 （SoW）
觸發：大量/頻繁的現金,沒有存款歷史,非標準金額。
需要什麼：摘錄，合同，發票，收入證明。
3.RER/制裁清單和 georisk
觸發因素：基地匹配，國家急劇變化，制裁管轄權。
行動：額外識別，有時禁止服務並退還押金。
4.監管機構查詢/審計
運營商必須保持現狀，直到檢查完成（付款暫停）。
2）反親和行為信號
1.多場比賽/使用別人的道具
設備匹配、IP、Cookie、「作為鏈接帳戶」行為。
風險：全額認購，沒收獎金，退還存款。
2.VPN/不穩定的地理位置
Geo →手動檢查在國家/城市之間跳躍。
3.輸入/輸出方法不匹配（封閉環路違規）
A卡的押金，無故事加密的B錢包的押金是典型的。
4.交易速度/數量（velocity）
存款/收款激增，金額壓碎（結構），微交易以規避限制。
5.可疑遊戲活動
閉合（在撲克/現場遊戲中），機器人模式，規則中的狹窄「漏洞」，間接的內鬥/仲裁信號。
6.Chargeback風險
關於銀行/PayPal過去付款的爭議→加強控制，直至凍結。
3）獎金和平臺規則
1.未執行的wagering/違反獎勵條款
玩禁止投註/遊戲，超出最大投註，在低方差處進行「雙擊」。
2.濫用宣傳
「清洗」獎金：快速緩存沒有周轉，黑色方案與腰果/自由背。
3.負責任的遊戲
自我排序，清除，限制-系統可以在周期/驗證完成之前阻止結論。
4）支付網絡和技術
1.運營商側面的提供商/聚合器
高峰負載，法規工作，付款合作夥伴的手動審查。
2.銀行和卡片「鐵路」
沒有instant-rails，其他內部發行人檢查。
3.加密網絡
網絡擁塞，費用過低，網絡/令牌錯誤，交換地址的MEMO/Tag。
5）如何確切了解是什麼原因（診斷）
1.打開歷史記錄→調查結果,並記錄申請ID+當前狀態（審查/KYC/Risk/With provider/Compliance check）。
2.核對輸出方法和閉環規則（將存款退還給原始方法）。
3.查看配置文件：KYC已完成?獎金/vager關閉了嗎？限制沒有敲掉？
4.如果加密是TXID，網絡和MEMO/Tag是否正確。
5.如果最近有chargeback/dispute-準備加強檢查。
6）該怎麼辦： 逐步消除薯條的計劃
步驟1。收集包：- ID/護照+自拍照，地址確認（≤3月）。
- 付款方式確認（電子錢包/蒙版卡），應要求-資金來源（結單/合同/發票）。
- 申請狀態屏幕、存款/結賬歷史記錄、加密地址、網絡、TXID（如果已分配）。
步驟3。執行點要求：以所需的格式和質量下載請求的文件（不含眩光/裁剪）。
步驟4。如果方法中的原因是遵循閉環：- 首先，以原始方法為單位結束存款金額，以單獨推斷凈收益。
- 步驟5。在曠日持久的沈默中，→升級：要求撥號/案例，SLA；在系統性問題中-正式索賠，並在適用時與監管機構/ADR聯系。
7）時限： 什麼被視為規範
CUS/地址：幾分鐘至幾小時的自動驗證；用手咆哮-最多24-48小時。
SoF/SoW：通常為1-3個工作日（取決於金額/管轄權）。
提供商/網絡：從分鐘（instant/e-wallet）到24小時（無實例卡）和5-60分鐘（TXID後加密）。
8）預防薯條（支票單）
+註冊後立即使用Pre-KYC（ID，自拍照，地址）。
+同樣的存款和輸出（閉環）方法,相同的細節。
+穩定IP/設備, 2FA；緩存時沒有VPN。
+獎金紀律：完成重拍，max-bet/禁止的遊戲沒有被打破。
+手頭的SoF基座文件夾有大筆費用（結單/合同/發票）。
+用於加密：正確的網絡,MEMO/標簽,適當的傭金；首先是測試檔。
+不要不必要地粉碎金額，遵守白天/周限。
9）神話vs事實
神話： 「脫衣舞總是試圖不付錢。」
事實：在大多數情況下，它是提供商/銀行的強制性合規流程或單元。
神話： 「如果我發送更多的消息，我會更快地刪除。」
事實：垃圾郵件阻礙了隊列。重要的是要提供正確的文檔，並等待對柚木的回應。
神話： 「加密意味著沒有檢查。」
事實：AML/SoF適用於所有方法，加密也不例外。
10）表「癥狀→可能的原因→該怎麼做」
凍結付款是一個信號：系統看到監管、行為或技術風險。最快的方法是在玩家通過支票單操作的地方拍攝帶子：KYC前，閉環合規性，穩定的IP，正確的道具以及大量完成的SoF包。如果超出了截止日期,並且要求清晰且已滿足-請使用滴答聲升級、請求替代方法以及必要時使用監管機構的官方渠道。