為什麼賭場需要KYC檢查

KYC（了解您的客戶-「了解您的客戶」）是必須識別的玩家。她的目標是證明該帳戶的所有者是收到撤回的，並且金錢不參與欺詐計劃。對於持牌運營商，KYC不是選項，而是法律，監管機構和付款系統的要求。下面-為什麼需要它，何時以及如何測試，以及如何在不緊張和延遲的情況下通過KYC。

1）為什麼賭場需要KYC

1.法律和執照

監管機構要求運營商知道他們向誰付款。未執行=罰款，鎖定，吊銷許可證。

2.AML/CFT（打擊洗錢和資助恐怖主義）

KYC允許過濾可疑的交易，多業務和「分層」資金。

3.付款系統和銀行規則

Visa/Mastercard，電子錢包和提供商需要身份確認和名稱匹配，否則可能會禁止付款。

4.球員防守

在損害帳戶時，KYC是攻擊者不會通過的最後一個「門」。

5.閉環和對決

將存款退還給原始方法並推斷凈收益需要所有階段的所有者名稱匹配。

6.限制和速度

通過的KYC提高了限額，並通過減少手動坡度將應用程序轉換為自動采集。

2）究竟要檢查什麼

身份：護照/ID/駕駛員+出生日期。

Liveness/自拍：確認文件屬於活人。

居住地址：公用事業賬戶/銀行對賬單/稅單（通常為≤90天）。

擁有付款方式：以您的名義持有/電子錢包/PayPal卡；在加密中-行為信號+網絡/MEMO正確性。

大筆款項的資金來源（SoF/SoW）：工資，合同，發票，銀行對賬單。

3）當KYC提出要求時

在第一個輸出之前（幾乎總是）。

更改詳細信息時（新卡/錢包/加密地址）。

超過閾值（每日/每月/每檔）。

使用「風險信號」：VPN/IP和地理跳躍，金額急劇增加，頻繁取消，爭議/充電。

4）如何快速通過KYC： 回合制支票清單

1.KYC之前的第一存款後-不要等待現金。

2.準備文件夾：

ID（護照/ID/權利）-沒有眩光和修剪的照片；
自拍/視頻電話-良好的報道；
≤90天的地址是公社/摘錄/稅務信；
以您的名義掃描付款方法（電子錢包/蒙版卡）。
3.核對數據：配置文件中的名稱=地圖/電子錢包上的名稱。
4.穩定的環境：沒有VPN,同樣的瀏覽器/設備,啟用2FA。
5.驗證快速方法後的測試迷你緩存-確保一切都在規定的時間內進行。
6.預先準備大量的SoF套件（摘錄/合同/發票）。

5）安全和隱私

許可的運營商使用加密，訪問隔離和登錄審核。

將文件上傳到辦公室而不是通過信使/郵件。

通過語句掩蓋地圖數據（只保留所需的數字）。

檢查域和SSL，提防網絡釣魚。

6）頻繁的錯誤以及如何避免錯誤

模糊的照片，修剪的角度→重新拍攝，增加照明。

不匹配名稱（在配置文件/貨幣方法上）→導致統一標準。

舊地址（>90天）→更新文檔。

輸出時的VPN/新設備 →防凍標誌；使用熟悉的環境。

大現金當天的新道具→提前添加並進行測試。

7） KYC如何影響速度、限制和傭金

速度：更多申請通過自動機（分鐘/小時而不是天）。

限制：每檔最大值和每日/周天花板（尤其是電子錢包/實例/加密）。

傭金：您不太可能重新申請並超過「0%」配額。

8）迷你常見問題

沒有KYC，你能拿出一小筆錢嗎？

很少。即使是極簡主義者也通常需要基本驗證。

發送文檔是否危險?

與持牌運營商合作時,標準且安全。僅通過辦公室下載。

檢查持續多久？

汽車-分鐘/小時；手動-24-48小時。SoF/SoW-1-3個工作日，取決於金額。

為什麼要確認資金來源？

AML要求大量或非典型行為。

如果文件沒有通過？

查看文件櫃中的註釋：最常見的問題是快照或數據不匹配。

9）支持消息模板（如果「隱含」）

💡 "你好!通過帳戶［電子郵件/ID］發送給KYC［日期/時間］的文件（a）。您可以指定缺少哪些文件或需要重新拍攝哪些文件?準備（a）提供所需格式的所有內容。謝謝！

10）表「→準備→結果的情況」

三.情況	準備什麼	獲得什麼
第一個結論	ID+自拍照+地址	快速方法自動化研究
新支付方法	電子錢包/偽裝卡到你的名字	快速重播相同的道具
大筆款項	SoF/SoW：摘錄，合同，發票	增加限額和可預測的時間表
加密交易所	正確的網絡，地址，MEMO/Tag；經驗證的收件人帳戶	快速入學，無通緝

KYC是快速安全付款的法律和技術基礎。它保護運營商免受罰款，防止欺詐和不必要的延誤。提前通過KYC之前，保持文檔井井有條，在所有方法上按名稱匹配，並且在現金時不要使用VPN-因此您的發現將是可預測的，快速的，並且限制很高。