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為什麼在推理時確認身份很重要
身份證明（KYC-了解您的客戶）不是操作員的異想天開。它是反洗錢法（AML/CFT），許可證要求以及與付款系統簽訂合同的強制性要素。沒有KYC，操作員可能會違反法律，而玩家則不會受到欺詐者的保護。弄清楚為什麼KYC在推斷出測試的內容以及如何快速無痛地通過時是至關重要的。
1）為什麼KYC在輸出時
1.法律和許可證。監管機構要求由賬戶持有人而不是第三人收到付款。如果沒有KYC，運營商將違反許可證條款。
2.AML/反欺詐。KYC降低了他人錢包「黑色」交易，多租金，「李子」的風險。
3.保護你的錢。當賬戶被黑客入侵時，KYC是最後一個障礙：攻擊者不會為自己取款。
4.閉環和對決。將存款退還給原始方法和net-win輸出需要名稱匹配-這在KYC中進行驗證。
5.限制和速度。通過的KYC打開更高的天花板，並將付款轉移到「自動育種」，而無需手持。
2）在KYC/AML中驗證的內容
身份：護照/身份證、出生日期、國籍。
面孔（Liveness）：自拍照/視頻電話以排除欺騙。
地址：公用事業/銀行對賬單（通常≤ 3個月）。
付款方式的所有者匹配：以您的名義提供的卡/電子錢包/PayPal；在加密中-行為風險匹配。
資金來源（SoF/SoW）-主要金額：工資，合同，發票，銀行對賬單。
3）何時必須進行驗證
在第一個輸出之前（幾乎總是）。
更改詳細信息時（新卡/錢包/加密地址）。
超過閾值（每日/每月/按方法）。
使用「風險信號」：VPN/IP和地理跳躍，金額激增，頻繁取消，有爭議的獎勵模式。
4）哪些文件是合適的（以及如何準備）
身份證件： 護照,身份證,駕駛執照.
地址確認（1）：公用事業賬戶、銀行對賬單、稅單（全部不超過90天）。
質量提示：- 全幀沒有裁剪角度，高分辨率，沒有眩光/陰影。
- 名稱與帳戶和付款方法匹配。
- 對於自拍照-良好的照明，中性的背景；在「實時檢查」中遵循提示（轉過頭，眨眼等）。
5）安全和隱私： 重要的是要知道
可靠的運營商使用加密，有限的員工訪問和登錄審核。
將文檔本地存儲並加密；如果個人帳戶有下載，請勿通過信使發送。
關閉多余的數據：對於銀行卡，允許偽裝號碼（如果需要，請保留6/4數字）。
在下載頁面上檢查/SSL域；避免網絡釣魚。
6）如何快速通過KYC： 回合制支票清單
1.在第一次存款後立即進行KYC之前-不要等待現金的時刻。
2.準備「KYC」文件夾：掃描/照片ID、地址、自拍視頻（如果需要）、偽裝卡/電子錢包屏幕。
3.記錄設備和IP（輸出時沒有VPN）,啟用2FA。
4.將個人資料資料與付款詳細資料（電子錢包/PayPal的姓名/姓氏/電子郵箱）核對。
5.在KYC之後將測試小輸出設置為快速方法-確保一切都在SLA中進行。
6.將SoF數據包保留在大量（解單/合約/發票）-請求可能會出乎意料。
7）頻繁的錯誤以及如何避免錯誤
模糊的照片/裁剪的角度→在良好的光線下重新拍攝，沒有過濾器。
名稱不匹配（在配置文件中，在地圖上，在錢包中）→導致一個標準。
緩存時的VPN/新設備 →防凍觸發器；帶出熟悉的環境。
無關的地址（>90天）→更新文檔。
大日子的新道具→提前添加，通過驗證並進行測試。
8） KYC如何影響傭金、限制和速度
速度：在KYC之後，更多申請進入自動機，沒有手動審查。
限制：提高每日天花板/周天花板和每檔最大天花板（特別是對於電子錢包/本地即時網絡/加密）。
傭金：更容易滿足0％的配額，減少超額分配和吞噬收益的「微額付款」。
9）迷你常見問題
KYC對每個人都有約束力嗎？
是的，對於結論-幾乎總是。檢查範圍取決於金額/管轄範圍。
發送文檔是否危險?
與持牌運營商合作時，是標準做法。請註意域、加密和使用文件櫃而不是郵件。
檢查持續多久？
自動-分鐘/小時；手動-長達24-48小時。SoF請求是1-3個工作日，具體取決於金額。
沒有KYC，你能拿出一小筆錢嗎？
很少。甚至「極簡主義者」也經常需要基本驗證。
為什麼要求資金來源？
這是大額或非典型行為的AML要求。出處/合同/發票就足夠了。
10）表「→準備→結果的情況」
KYC在退出時是您的保險和運營商對法律的義務：它保護金錢，加快付款速度並提高限制。提前通過KYC之前，保持文檔井然有序，帶出確認的詳細信息，沒有VPN和匹配數據-並且現金將快速，可預測和安全。