Хто регулює ринок (Dirección de Casinos y Juegos de Azar) - Домініканська Республіка

Формальним регулятором грального сектора Домініканської Республіки виступає Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) - структурний підрозділ Міністерства фінансів. На офіційному порталі DCJA і сайті Мінфіну опубліковані послуги, правила і правові акти, що визначають роботу наземних казино і сучасного онлайн-сегмента.

1) Підпорядкованість і мандат

DCJA розміщена в системі Міністерства фінансів і відповідає за адміністрування та нагляд за казино та іншими формами азартних ігор (включаючи взаємодію з Комісією з казино). Розділ «Прозорість» Мінфіну вказує на DCJA як на профільну дирекцію, що публікує плани, реєстри та звітність.

2) Правова база

Історичним «ядром» регулювання наземних казино залишається Ley No. 351-64 (з наступними змінами), а також масштабна переробка Ley No. 29-06, де, серед іншого, закріплений офіційний графік роботи столів і слотів за ліцензіями Комісії з казино (16:00–06:00 для столів). Доповнюють каркас антивідмивні і фіскальні норми і наступні закони/регламенти.

3) Що саме робить DCJA (офлайн-контур)

Ліцензування та сервіси для казино.

• Видача ліцензії на встановлення та операцію казино (адресат - юрособи; встановлені адміністративні збори/тарифи та офісні години обслуговування).
• Відкриття/перевідкриття залу - заявки подаються заздалегідь (за 30 робочих днів); дати узгоджуються Комісією з казино.
• Зміна графіка ліцензії - окрема процедура узгодження часу роботи.

Інспекції та легітимація посадових осіб.

Для громадян доступний сервіс Consulta de Inspectores - онлайн-перевірка особи інспектора, що діє від імені DCJA (боротьба з фейковими перевірками).

4) DCJA і онлайн-ринок (нова роль)

У 2024 році Мінфін затвердив Resolución Núm. 136-2024, яка встановила порядок ліцензування інтернет-ігор/ставок та вимоги до операторів. Документ закріплює, серед іншого, гарантійне забезпечення (fianza) для ліцензіата - 20 млн домініканських песо, а також вимоги до технологій, KYC/AML і платформ; нагляд здійснює DCJA. Додатково на сервісній сторінці Мінфіну вказані обов'язки щодо зберігання даних гравців і доступності стану рахунків для DCJA на термін до 10 років після закриття аккаунта.

5) Практичні процеси: як це виглядає для оператора

Тарифи/збори та вимоги до встановлення/експлуатації казино та до реєстрації/заміни «відповідальної адміністрації» майданчика перераховані в картках послуг DCJA; вказуються орієнтири по сумах адміністративних платежів і посилання на резолюції.

Узгодження дат відкриття/перезапуску та режиму роботи зав'язане на Комісію з казино та профільні сервіси Мінфіну.

Комунікація з інспекцією - через публічні канали DCJA; перевірка інспекторів доступна онлайн.

6) Комунікація та публічна активність

DCJA регулярно повідомляє про заходи проти нелегальної діяльності та бере участь у профільних галузевих заходах; офіційні повідомлення доступні в цифрових каналах Мінфіну/уряду.

7) Куди дивитися за нормами та оновленнями

Портал DCJA - послуги, форми, «марко легал».

Портал Мінфіну - картки процедур (ліцензії, зміна графіка), сторінка резолюцій, профіль DCJA в розділі «Прозорість».

Тексти законів і поправок - в т.ч. Ley 351-64/29-06 (офіційні публікації та реєстри).

FAQ (коротко)

Хто видає і адмініструє ліцензії? DCJA (Міністерство фінансів), за участю Комісії з казино з ряду процедур.

Де перевірити інспектора? Через сервіс Consulta de Inspectores на порталі DCJA.

Онлайн-ігри та ставки - хто регулює? Мінфін по Resolución 136-2024; нагляд і вимоги до платформ/даних - через DCJA.

Години роботи казино? Встановлені в законі (зокрема, в Ley 29-06): для столів - з 16:00 до 06:00 (деталі див. у тексті закону).

DCJA - «операційний центр» регулювання азартних ігор в Домінікані: від ліцензування та інспекцій наземних казино до цифрового нагляду в онлайні за Resolución 136-2024. Публічні сервіси (картки процедур, перевірка інспекторів, правова база) роблять правила передбачуваними для операторів і прозорими для громадян - це ключ до стійкості туристичного та розважального продукту країни.