Мафіозні корені американських казино

Історія американських казино - це не тільки архітектура курортів і неон Стрипа, а й епоха організованої злочинності, коли ранній капітал, кадри і «операційні практики» приходили з бутлегерства, нелегальних залів і букмекерських контор. У середині XX століття мафія допомогла Вегасу стартувати - а сувора регуляція і корпорації пізніше витіснили кримінал. Розберемося, як це сталося.

1) До Вегаса: бутлегерство, підпільні зали і «числа»

Сухий закон (1920-1933) зробив алкоголь нелегальним, а бутлегери налагодили логістику, охорону і корупційні зв'язки. Ці ж мережі годували спікізі, підпільні казино і букмекерські контори.

«Numbers »/поліс у великих містах (Нью-Йорк, Чикаго, Клівленд) дали готівковий потік і досвід управління ставками.

Куба 1930-1950-х: частина американських кримінальних інвестицій текла в гаванські казино (поки революція 1959 р. не закрила цей «офшор»), після чого капітал і кадри переключилися на Неваду.

2) Ранній Лас-Вегас: крапельниці грошей і перші курорти

Невада легалізувала азартні ігри в 1931, але критична маса склалася в 1940-х: шосе, близькість Каліфорнії, що йдуть від греблі Гувера гроші.

Bugsy Siegel і коло Майєра Ланскі стали символами «гламурного криміналу» Вегаса: проект Flamingo (1946) управлінсько буксував, але задавав стандарт «курорт-казино з шоу».

Слідом за Flamingo прийшли Sands, Desert Inn, Sahara, Riviera - частина з прямими або непрямими зв'язками з кримінальними капіталами і «тіньовими» керуючими.

3) Як працювала економіка «старого» Вегаса

Фронт-мени і «невидимі» керуючі. Формальні власники підписували папери, а реальне управління і прибуток контролювали «консультанти» і «партнери» зі злочинного світу.

Скіммінг («skim»). До потрапляння виручки в бухгалтерію її частина знімалася готівкою і йшла «вгору по ланцюжку». Це знижувало податки і ділило гроші між сім'ями.

Безподаткова «мастило». Готівка із залу дозволяла фінансувати охорону, хабарі та зовнішні операції.

4) Teamsters і кредити на курорти

У 1950-1970-х фонд пенсійних накопичень далекобійників (Teamsters Central States Pension Fund) видавав великі кредити на нерухомість і казино.

Через посередників гроші йшли на купівлю/будівництво об'єктів Стрипа; ризики і контроль - слабкі, що полегшувало доступ «сірому» менеджменту.

У середині 1970-х Argent Corporation (Аллен Глік), профінансована через цей контур, управляла Stardust, Fremont, Hacienda, Marina - саме там слідство пізніше розкрило гучні випадки «скіма».

5) «Кіношний» період: Росенталь, Спілотро і Стріп 1970-х

Френк «Lefty» Росенталь - обдарований керуючий лініями ставок і казино-операціями; Тоні Спілотро - «силовий» куратор Чиказької сім'ї у Вегасі.

Друга половина 1970-х знаменита розслідуваннями по Stardust/Fremont і зв'язкам з чиказьким «Оутфітом», канзас-сіті і мілуокського угрупованнями.

Медіа і пізніше кіно (художні інтерпретації) романтизували епоху, але реальність була про фінансові злочини, насильство і тиск на управлінців.

6) Контратака держави: слухання, «чорна книга» і нові закони

Слухання Кефовера (1950-1951) вперше дали країні телевізійний портрет організованої злочинності та її зв'язків з азартними іграми.

Невада послідовно посилила правила:

1955 - створюється Nevada Gaming Control Board (NGCB) для аудиту і розслідувань;
1959 - Nevada Gaming Commission (NGC) і Gaming Control Act з повноваженнями на ліцензування та дисциплінарні заходи;
Black Book («Список виключених осіб»): небажаним персонам заборонений вхід в казино.
Закон RICO (1970) дав федеральним прокурорам інструмент бити по злочинних «підприємствах» як по організаціях, а не тільки по окремих епізодах.
Кінець 1970-х - 1980-ті: серія прослуховувань, рейдів і вироків у справах «скіма» на Стрипі: розкриваються багаторічні схеми, ланцюжки переведення в готівку і «поради» від сімей Середнього Заходу.

7) Поворот до корпорацій: Х'юз, банки та публічні компанії

Ховард Г'юз (1966-1967) скупив ряд об'єктів Стрипа і показав, що в Вегас можна заходити чистими грошима з публічною звітністю.

На рубежі 1960-1970-х приходить корпоративна ера: посилений KYC для інвесторів і топ-менеджерів, банківське фінансування, аудит, страхові комплаєнс-контури.

У 1980-х-1990-х ринок консолідують бренди, які сьогодні і задають стандарти: Caesars, MGM, Boyd, Station, Wynn/Encore и др. Їх ліцензії - це персональні перевірки власників/директорів, стійкі процедури AML, незалежні комітети з аудиту.

8) Атлантік-Сіті і «східне вікно»

Коли Нью-Джерсі легалізував казино в 1976, штат створив один з найсуворіших регуляторів - Division of Gaming Enforcement (DGE) і Casino Control Commission - як «протиотруту» від вегаської історії.

Ранні епізоди впливу «осіб без ліцензії» припинялися ліцензуванням до рівня постачальників і забезпеченням повної прозорості власників і фінансування.

9) Що з «тієї епохи» живо сьогодні?

Безперервний бекграунд-чек для власників/менеджерів, аудит джерел коштів, суворі санкції за приховування бенефіціарів.

Виключені особи: «чорні списки» діють і оновлюються; поява на підлозі небажаного гостя - привід для втручання.

Title 31/AML (федеральний рівень) і штатні регламенти: звіти по великих готівкових, SAR по підозрілих транзакціях, KYC навіть для VIP-гостей.

Культура комплаєнсу: для операторів сьогодні репутаційний і регуляторний ризик дорожче короткострокової вигоди.

10) Міфи та реалії

Міф: «Мафіозні сім'ї досі контролюють казино».

Реальність: ліцензування та публічні корпорації витіснили кримінал з володіння та управління; точкові спроби впливу припиняються перевірками і кримінальними справами.

Міф: «Кримінал і зробив Вегас».

Реальність: кримінальний капітал і управлінці брали участь у старті, але інфраструктура, закони, туризм і корпорації перетворили місто в легальну індустрію розваг.

Міф: «Скіммінг неминучий».

Реальність: сучасні касові та ігрові системи, замкнуті контури обліку, відеоспостереження, незалежний аудит і персональна відповідальність ліцензатів роблять такі схеми вкрай ризикованими і рідкісними.

11) Хронологія - коротка стрічка

1920-ті-30-ті: бутлег, підпільні зали, «числа».

1931: Невада легалізує казино.

1946: «Flamingo» - символ «гламурного» старту.

1950–51: слухання Кефовера (нацвнимание до мафії).

1955/1959: створюються NGCB/NGC, «чорна книга», Gaming Control Act.

1966–67: Ховард Г'юз - поворот до «білих комірців».

1970: RICO.

1970-ті-80-ті: справи про «скімінг», удари по зв'язках Стрипа з сім'ями Середнього Заходу.

1990-ті: ера публічних корпорацій і мегакурортів.

12) Висновок

У американських казино дійсно були мафіозні корені: ранній капітал, «операційка» і персоналії прийшли зі світу бутлега і підпільного гемблінгу. Але з 1950-х по 1990-і регулятори, федеральні закони і корпоративні стандарти послідовно перевели індустрію в законний, публічний і перевіряється бізнес. Сьогодні Лас-Вегас - не «терра інкогніту», а одна з найбільш регульованих сфер сервісу: доступ до ліцензії - привілей для тих, хто проходить багаторівневу перевірку і живе за правилами комплаєнсу.