Kripto-kazino
Torrent Gear
JCJ onlayn litsenziyasi (Panama)
Panamada onlayn gembling: litsenziyalash xususiyatlari
Huquqiy asos: nima qonuniy va rejim nimaga asoslangan
Panamada onlayn oʻyinlarga Iqtisodiyot va moliya vazirligi (MEF) huzuridagi tartibga soluvchi Junta de Control de Juegos (JCJ) mahalliy litsenziyasi mavjud boʻlgan taqdirda ruxsat etiladi. Asosiy ramka Decreto Ley Nº 2 dan 10 gacha aniqlangan. 02. 1998 (Gaceta Oficial Nº 23 484), u JCJni qayta tuzgan, unga «baxtsiz hodisalar o’yinlari va bahs-munozaralarni» nazorat qilish, litsenziyalash va nazorat qilish vakolatini bergan.
Masofaviy oʻyinlar uchun maxsus rejim 25 dan Resolución Nº 65 joriy etildi. 10. 2002-yil JCJ Plenumi; Resolución Nº 11 dan 06 gacha. 03. 2020 yilda ushbu rejim tasdiqlandi va yangilandi («Juegos de Suerte y Azar a través de Internet» reglamenti), bu rasmiy PDF MEF va Gatsetda mustahkamlangan.
Litsenziyani kim beradi va qoidalarni qayerda ko’rish kerak
Vakolatli organ - Secretaría Ejecutiva de la JCJ (MEF). Rasmiy sahifada mandat, aloqalar va huquqiy bazaga havolalar ko’rsatilgan; yangi va o’zgartirilgan normalar Gatset Rasmiy va MEF veb-saytida e’lon qilinadi.
Litsenziya nimani qoplaydi (faoliyat turlari)
JCJ masofaviy o’yinlar reglamenti elektron/telekom tizimlari orqali onlayn holatlar o’yinlaridan foydalanishga tatbiq etiladi: kazino-o’yinlar (RNG/stollar), bingo/keno, stavkalar va rezolyutsiyalar va ularning ilovalarida to’g «ridan to’g» ri sanab o’tilgan boshqa formatlar. Resolución Nº 11/2020 Resolución Nº 65/2002 ga amaldagi tartib asosida murojaat qiladi. Aniq «ruxsat etilgan ro’yxat» va texnik talablar 2020 yil rezolyutsiyasining joriy tahriri bilan solishtirilishi lozim.
Litsenziya talabgoriga talablar bloki
1) Korporativ va huquqiy yaroqlilik
Operator JCJga ta’sis va moliyaviy hujjatlar to’plami, benefitsiarlar va mablag’manbalarini oshkor qilgan holda buyurtmanoma beradi. Asosi - Decreto Ley Nº 2/1998 da belgilangan JCJning tartibga solish/nazorat qilish vakolatlari.
2) Platformaning texnik jihatdan muvofiqligi
Onlayn operatsiyalar uchun reglament elektron va telekom tizimlari orqali foydalanish doirasini, shu jumladan, Resolución Nº 11/2020 da ko’rsatilganidek, JCJni sertifikatlash/nazorat qilish va ma’lumotlardan foydalanish imkoniyatini belgilaydi.
3) AML/KYC va javobgarlik
Panama rejimi pul yuvishga qarshi kurashish va o’yinchilarni identifikatsiyalashni (KYC), shuningdek mas’uliyatli o’yin vositalarini (masalan, JCJ tomonidan qo’llab-quvvatlanadigan avto istisno) nazarda tutadi.
4) Hisobot va fiskalizatsiya
2020 yil reglamenti masofaviy o’yinlar operatorlarining JCJ va MEF oldidagi hisobot majburiyatlarini (faoliyat va moliyaviy asosiy ko’rsatkichlar bo’yicha oylik hisobot) tavsiflaydi. Tasdiqlash - Resolución Nº 11/2020 matni va 2020-2021 yillarda rejim evolyutsiyasi to’g "risidagi nashr.
Amaldagi tartib-taomil: «A banddan B bandga»
1. Panamada yuridik shaxsni ro’yxatdan o’tkazish (korporativ normalarga muvofiqlik).
2. JCJga ariza: kompaniya, benefitsiarlar, biznes-reja va platforma bo’yicha ma’lumotlar.
3. Muvofiqlikni baholash (fit-and-proper, texnik audit, AML-tartib-taomillar).
4. JCJ Plenumining qarori va zarurat bo’lganda hujjatni Gatsetda e’lon qilish.
5. Nazorat ostidagi ekspluatatsiya: JCJ rezolyutsiyalariga muvofiq oylik hisobot, inspeksiya, yangilanishlar.
Mexanika JCJ Plenumining 2020-2022 yillardagi rasmiy hujjatlarda tasdiqlangan oʻyinlar boʻyicha reglamentlarni «diktatsiya qilish, oʻzgartirish va yangilash» vakolatiga ega.
Moliyaviy majburiyatlar: nimani hisobga olish muhim
Masofaviy o’yinlar rejimi JCJda muntazam to’lovlar va hisobotlarni nazarda tutadi; tafsilotlarni (shu jumladan fiskal stavkalar va metodikalarni) operator amaldagi Resolución Nº 11/2020 tahriri va MEF/JCJning tegishli hujjatlari bilan solishtirishi kerak. Profil sharhlari, shuningdek, ushbu rezolyutsiya onlayn operatorlarning moliyaviy va texnik majburiyatlarini belgilaydi.
Nazorat va sanksiyalar
JCJ ruxsatnomalarni berish, to’xtatib turish va bekor qilish, tekshiruvlar o’tkazish, sanksiyalar qo’llash va qonunosti normalarini yangilash vakolatiga ega. Mandat Decreto Ley Nº 2/1998 tomonidan tasdiqlangan va Plenum rezolyutsiyalari (shu jumladan Gatsetda e’lon qilingan o’zgartirishlar) orqali amalga oshiriladi.
Nima uchun Panama iGaming uchun qulay yurisdiksiya bo’lib qolmoqda
Onlayn oʻyinlarni erta legallashtirish (2002 yildan beri) + 2020 yilda yangilash prognoz qilinadigan normativ muhitni yaratdi.
Yagona regulyator (JCJ) aniq mandatga ega va hujjatlarni ommaga e’lon qiladi.
O’zaro hamkorlikning obro’si va qulayligini oshiradigan rasmiy kanallar va servislar (masalan, avtoistisno/mas’uliyatli o’yin).
Litsenziya talabgorining chek-varaqasi (dolzarb tahriri bilan solishtiring)
Panamadagi yuridik shaxs; JCJ uchun korporativ va moliyaviy hujjatlarning to’liq to’plami.
AML/KYC va mas’uliyatli o’yin siyosati; komplayensning tayinlangan ofitsyerlari.
Sertifikatlanadigan platforma (logistika, regulyatorga kirish, ma’lumotlarni himoya qilish, hisobot yuklamalari).
Oylik hisobot jarayonlari va inspeksiyalarga/sanksiyalarga tayyorlik.
Panama onlayn o’yinlarni litsenziyalashning etuk va tushunarli modelini taklif qiladi: Decreto Ley Nº 2/1998 JCJ vakolatlarini beradi, Resolución Nº 65/2002 masofaviy o’yinlarni ochdi, Resolución Nº 11/2020 esa operatorlarga (yuridik, texnik, AML va hisobot). Bozorga muvaffaqiyatli kirish uchun JCJ/MEF va Gatsetaning so’nggi nashrlari matniga qat’iy amal qilish kerak - aynan shu erda dolzarb shartlar va rejim o’zgarishlari qayd etiladi.