Amerika kazinolarining mafiya ildizlari

Amerika kazinolarining tarixi nafaqat kurort va neon Strip arxitekturasi, balki ilk kapital, kadrlar va «operatsion amaliyotlar» butlegerlik, noqonuniy zallar va bukmeykerlardan kelgan uyushgan jinoyatchilik davridir. XX asrning o’rtalarida mafiya Vegasni ishga tushirishga yordam berdi va keyinchalik qattiq tartibga solish va korporatsiyalar jinoyatchilikni siqib chiqardi. Keling, bu qanday sodir bo’lganini ko’rib chiqaylik.

1) Vegasgacha: butlegerlik, er osti zallari va «raqamlar»

Quruq qonun (1920-1933) spirtli ichimliklarni noqonuniy qildi, butlegerlar esa logistika, xavfsizlik va korrupsiya aloqalarini yo’lga qo’ydi. Xuddi shu tarmoqlar spikizlar, yashirin kazinolar va bukmeykerlar tomonidan oziqlantirildi.

«Numbers »/politsi yirik shaharlarda (Nyu-York, Chikago, Klivlend) naqd pul oqimi va stavkalarni boshqarish tajribasini berdi.

Kuba 1930-1950 yillar: Amerika kriminal investitsiyalarining bir qismi Gavana kazinolariga oqib o’tdi (1959 yilgi inqilob bu «offshor» ni yopgunga qadar), shundan so’ng kapital va kadrlar Nevadaga o’tdi.

2) Erta Las-Vegas: pul tomchilari va birinchi kurortlar

Nevada 1931-yilda qimor o’yinlarini qonuniylashtirgan, ammo 1940-yillarda tanqidiy omma paydo bo’lgan: avtomagistral, Kaliforniya yaqinidagi Huver to’g’onidan pul.

Bugsy Siegel va Mayer Lanskiy doirasi Vegasning «glamur jinoyati» ramziga aylandi: Flamingo loyihasi (1946) boshqaruvchilik bilan sakrab chiqdi, ammo «shou bilan kurort-kazino» standartini belgiladi.

Flamingodan keyin Sands, Desert Inn, Sahara, Riviera - jinoyat kapitali va «soyali» boshqaruvchilar bilan bevosita yoki bilvosita aloqasi bo’lgan qismga kelishdi.

3) «Eski» Vegas iqtisodiyoti qanday ishladi

Frontmenlar va «ko’rinmas» boshqaruvchilar. Rasmiy egalar qog’ozlarni imzolashdi, haqiqiy boshqaruv va foydani jinoiy olamdagi «maslahatchilar» va «sheriklar» nazorat qilishdi.

Skimming («skim»). Daromadlar buxgalteriyaga tushgunga qadar uning bir qismi naqd pulga olinib, «zanjir bo’ylab yuqoriga» ketardi. Bu esa soliqlarni kamaytirib, pulni oilalar oʻrtasida taqsimlagan.

Soliqsiz «moylash». Zaldagi naqd pullar xavfsizlik, pora va tashqi operatsiyalarni moliyalashtirish imkonini berardi.

4) Teamsters va kurortlarga kreditlar

1950-1970 yillarda yuk mashinalarining pensiya jamg’armalari jamg’armasi (Teamsters Central States Pension Fund) ko’chmas mulk va kazinolar uchun katta kreditlar berardi.

Vositachilar orqali pul Strip obyektlarini sotib olish/qurish uchun sarflandi; xavflar va nazorat - zaif, bu esa «kulrang» menejmentga kirishni osonlashtirdi.

1970-yillarning o’rtalarida ushbu kontur orqali moliyalashtirilgan Argent Corporation (Allen Glick) Stardust, Fremont, Hacienda, Marina tomonidan boshqarildi - aynan o’sha erda tergov keyinchalik shov-shuvli «skim» holatlarini aniqladi.

5) «Kinosh» davri: Rosental, Spilotro va Strip 1970-yillar

Frank «Lefty» Rosenthal - stavka liniyalari va kazino operatsiyalari boshqaruvchisi; Toni Spilotro - Vegasdagi Chikago oilasining «kuchli» kuratori.

1970-yillarning ikkinchi yarmi Stardust/Fremont va Chikagodagi «Outfit», Kansas-siti va Miluokdagi guruhlar bilan aloqalar bo’yicha olib borilgan tergovlar bilan mashhur.

Media va keyinchalik kino (badiiy talqinlar) davrni romantiklashtirdi, lekin haqiqat moliyaviy jinoyatlar, zo’ravonlik va menejerlarga bosim haqida edi.

6) Davlatning qarshi hujumi: eshituvlar, «qora kitob» va yangi qonunlar

Kefover eshituvlari (1950-1951) mamlakatga birinchi marta uyushgan jinoyatchilik va uning qimor o’yinlari bilan aloqalarining televizion portretini berdi.

Nevada qoidalarni qattiqlashtirdi:

1955 - audit va tekshiruvlar uchun Nevada Gaming Control Board (NGCB) tashkil etiladi;
1959 - Nevada Gaming Commission (NGC) va Gaming Control Act litsenziyalash va intizomiy choralar ko’rish vakolatlari bilan;
Black Book («Istisno qilingan shaxslar roʻyxati»): istalmagan shaxslarga kazinoga kirish taqiqlangan.
RICO (1970) qonuni federal prokurorlarga jinoiy «korxonalarni» nafaqat ayrim epizodlar boʻyicha, balki tashkilotlar kabi urish uchun vosita berdi.
1970-yillarning oxiri - 1980-yillar: Stripdagi «skim» ishlari bo’yicha eshituvlar, reydlar va hukmlar seriyasi: O’rta G’arb oilalarining ko’p yillik sxemalari, naqd pullash zanjirlari va «maslahatlari» ochiladi.

7) Korporatsiyalarga burilish: Xyuz, banklar va ommaviy kompaniyalar

Xovard Xyuz (1966-1967) Stripning bir qator ob’ektlarini sotib oldi va Vegasga sof pul bilan kirish mumkinligini ko’rsatdi.

1960-1970 yillar boshida korporativ davr keldi: investorlar va top-menejerlar uchun kuchaytirilgan KYC, banklarni moliyalashtirish, audit, sug’urta komplayens-konturlari.

1980-1990 yillarda bozorni bugungi kunda standartlarni belgilovchi brendlar birlashtiradi: Caesars, MGM, Boyd, Station, Wynn/Encore va boshqalar. Ularning litsenziyalari - bu egalari/direktorlarini shaxsiy tekshirish, barqaror AML tartib-taomillari, mustaqil audit qo’mitalari.

8) Atlantic City va «Sharqiy darcha»

Nyu-Jersi 1976 yilda kazinoni qonuniylashtirganida, shtat eng qattiq regulyatorlardan biri - Division of Gaming Enforcement (DGE) va Casino Control Commissionni Vegas tarixidagi «antidot» sifatida yaratdi.

«Litsenziyasiz shaxslar» ta’sirining dastlabki epizodlari yetkazib beruvchilar darajasigacha litsenziyalash hamda mulkdorlar va moliyalashtirishning to’liq shaffofligini ta’minlash orqali bartaraf etildi.

9) «Oʻsha davr» dan bugungi kun qanday?

Egalari/menejerlari uchun uzluksiz bekgraund-chek, mablag’manbalari auditi, benefitsiarlarni yashirganlik uchun qattiq sanksiyalar.

Chiqarib tashlangan shaxslar: «qora roʻyxatlar» amal qiladi va yangilanadi; istalmagan mehmonning polda paydo bo’lishi - aralashish uchun sabab.

Title 31/AML (federal daraja) va shtat reglamentlari: yirik naqd pullar bo’yicha hisobotlar, shubhali tranzaksiyalar bo’yicha SAR, hatto VIP mehmonlar uchun ham KYC.

Komplayens madaniyati: bugungi kunda operatorlar uchun nufuzli va tartibga soluvchi xavf qisqa muddatli foydadan qimmatroq.

10) Afsonalar va voqeliklar

Afsona: «Mafiya oilalari hali ham kazinolarni nazorat qiladi».

Haqiqat: litsenziyalash va ommaviy korporatsiyalar kriminalni egalik qilish va boshqaruvdan chiqarib yubordi; nuqta ta’sir ko’rsatishga urinishlar tekshirishlar va jinoyat ishlari bilan bartaraf etiladi.

Afsona: «Vegas jinoyat qildi».

Haqiqat: jinoiy kapital va menejerlar startda ishtirok etishdi, lekin infratuzilma, qonunlar, turizm va korporatsiyalar shaharni qonuniy ko’ngilochar industriyaga aylantirdi.

Afsona: «Skimming muqarrar».

Haqiqat: zamonaviy kassa va o’yin tizimlari, yopiq hisobga olish konturlari, videokuzatuv, mustaqil audit va litsenziyalarning shaxsiy javobgarligi bunday sxemalarni o’ta xavfli va noyob qiladi.

11) Xronologiya - qisqa lenta

1920-30-yillar: butleg, er osti zallari, «raqamlar».

1931: Nevada kazinoni qonuniylashtiradi.

1946: «Flamingo» - «glamur» startning ramzi.

1950-51: Kefover tinglovi (mafiyaga milliy qiziqish).

1955/1959: NGCB/NGC, «qora kitob», Gaming Control Act.

1966-67: Xovard Xyuz - «oq yoqa» ga burilish.

1970: RICO.

1970-80-yillar: Skiming ishlari, Stripning O’rta G’arb oilalari bilan aloqalari bo’yicha zarbalar.

1990-yillar: ommaviy korporatsiyalar va megakurtlar davri.

12) Xulosa

Amerika kazinolari haqiqatan ham mafiya ildizlariga ega edi: erta kapital, «operatsion» va xodimlar butleg va yashirin gambling dunyosidan kelgan. Ammo 1950-yildan 1990-yilgacha regulyatorlar, federal qonunlar va korporativ standartlar sanoatni qonuniy, ommaviy va tekshiriladigan biznesga aylantirdi. Bugungi kunda Las-Vegas «terra inkognit» emas, balki eng tartibga solinadigan xizmat sohalaridan biri: litsenziyadan foydalanish - ko’p darajali tekshiruvdan o’tgan va muvofiqlik qoidalariga muvofiq yashaydiganlar uchun imtiyozdir.